上海第一医药股份有限公司
收购报告书摘要
公司名称：上海第一医药股份有限公司
公司简称：第一医药
股票上市地点：上海证券交易所
股票代码：600833
收购人名称：百联集团有限公司
住 所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路501号19
楼
通讯地址：上海市黄浦区中山南路315号百联大厦13楼
邮政编码：200010
签署日期：二〇一七年六月
收购人声明
一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》(以下简称“《准则16号》”)及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书摘
要已全面披露收购人在上海第一医药股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”或“上市公司”）拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指上海新路达商业（集团）有限公司（以下简称“新路达”）将持有的第一医药52,185,126股A股股份（占第一医药总股本23.39%）无偿划转至百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）持有；同时，华联（集团）有限公司（以下简称“华联集团”）将持有的第一医药1,331,583股A股股份（占第一医药总股本0.60%）无偿划转至百联集团持有。
本次收购已取得上海市国资委、国务院国资委审核批准，尚需取得中国证券监督管理委员会对收购人的要约收购义务的豁免申请无异议。
本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
上海第一医药股份有限公司 收购报告书摘要
目录
第一节释义......3
第二节收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况......5
二、收购人的出资人及实际控制人的有关情况及股权结构图......5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况...... 7
四、收购人最近五年所受处罚及重大诉讼、仲裁情况...... 8
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况...... 9
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况......11
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简
要情况......11
第三节收购决定及收购目的......13
一、本次收购目的......13
二、未来12个月内对第一医药权益的增持或者处置计划......13
三、本次收购已履行的相关程序和具体时间......13
四、本次收购尚需履行的相关程序...... 14
第四节收购方式...... 15
一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况......15
二、本次收购的基本情况......16
三、本次划转的标的股份权利限制情况......17
上海第一医药股份有限公司 收购报告书摘要
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定意义：
百联集团、收购人、本
指 百联集团有限公司
公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
新路达 指 上海新路达商业（集团）有限公司
华联集团 指 华联（集团）有限公司
第一医药、上市公司指 上海第一医药股份有限公司
上海物贸 指 上海物资贸易股份有限公司
上海燃料 指 上海燃料有限公司
哈爱达置业 指 哈尔滨爱达投资置业有限公司
浙江上物 指 浙江上物金属有限公司
浙江宝银 指 浙江宝银重钢金属制品有限公司
新路达和华联集团将合计持有的第一医药23.99%A
本次划转、本次收购指 股股份无偿划转至百联集团之行为。本次无偿划转
后，百联集团将直接持有第一医药43.94%A股股份
本报告书摘要、本收购
指 《上海第一医药股份有限公司收购报告书摘要》
报告书摘要
法律顾问、国浩律师指 国浩律师（上海）事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
上海第一医药股份有限公司 收购报告书摘要
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则16号》 指 16号——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
上海第一医药股份有限公司 收购报告书摘要
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 ：百联集团有限公司
住 所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路501号19楼
注 册 地：上海市
法定代表人：叶永明
注册资本：认缴注册资本100,000万元，实缴注册资本100,000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2003年5月8日
国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审
经营范围：批外），生产资料，企业管理，房地产开发。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代
码 ：91310000749599465B
股 东：上海市国资委
经营期限：永久存续
通讯地址：上海市黄浦区中山南路315号百联大厦13楼
邮政编码：200010
联系电话：021-63323636
传真号码：021-63322323
二、收购人的出资人及实际控制人的有关情况及股权结构图
1、出资人及实际控制人的基本情况
百联集团的出资人与实际控制人均为上海市国资委。上海市国资委是上海市人民政府授权履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。
2、股权结构及股权控制关系情况
上海第一医药股份有限公司 收购报告书摘要
截至本收购报告书摘要签署之日，收购人股权关系结构图如下：
3、收购人主要下属企业
截至本收购报告书摘要签署日，百联集团主要下属企业及其主营业务情况如下所表示：
企业名称 注册资本 持股比例 经营范围
（万元） （%）
上海物资贸易股份 金属材料、原料、建材、
1 有限公司（A股代 49,597.29 直接持股48.10% 木材、汽车及配件、燃
码：600822；B股 料的经营
代码：900927）
直接持股45.62%，通过控股
的上海百联控股有限公司
（原名“上海友谊复星（控
上海百联集团股份 股）有限公司”）间接持有
2 有限公司（A股代 178,416.81 5.74%，通过昌合有限公司、百货、烟酒茶食品销售、
码：600827，B股 上海百联房地产经营管理有 超市
代码：900923） 限公司、华联集团资产托管
有些公司、上海迎宾出租汽
车有限公司合计持股
0.0182%
上海第一医药股份 直接持股19.95%，通过全资
3 有限公司（A股代 22,308.64 子公司华联集团间接持股 中成药，药品，生物制
码：600833） 0.60%，控股子公司新路达间 品，医疗器械
接持股23.39%
批发、零售日用百货、
