证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-025 号
茂业商业股份有限公司
关于下属公司签署物业管理委托合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第十届董事会第七次会议审议通过，相关关联董事已回避表决，无需提交
股东大会审议。
本次关联交易基于公司经营发展所需，公司主营业务不会因本次关联交易
对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
本次关联交易金额共计约663.49万元，至本次关联交易为止，过去12个月
内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为5,930.00万元（不含本
次），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易在
公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
因经营发展的需要，本公司全资孙公司重庆茂业百货有限公司（以下简称“重 庆茂业”）、重庆百福乐商贸有限公司（以下简称“重庆百福乐”）拟分别与关 联方崇德物业管理（深圳）有限公司重庆东方时代广场管理处（以下简称“崇德 物业重庆东方时代广场管理处”）签署《物业管理委托合同》，将旗下经营的物 业委托关联方管理，具体如下：
合同名称 甲方 乙方 物业名称 管理范围 协议期 协议金额
（委托方） （受托方） 限
重庆茂业百 崇德物业重 商场，建筑面
货有限公司 重庆茂业 庆东方时代 重庆江北店 积 61728.63 3 年 600 万元
物业管理委 广场管理处 平方米
托合同
重庆百福乐 崇德物业重 商场，建筑面
商贸有限公 重庆百福 庆东方时代 重庆江北店 积 6532.11 平 3 年 63.49 万元
司物业管理 乐 广场管理处 方米
委托合同
崇德物业重庆东方时代广场管理处系崇德物业管理（深圳）有限公司（以下 简称“崇德物业”）的分支机构，崇德物业系本公司实际控制人间接控制的公司， 为本公司的关联法人，因此，本次交易构成本公司的关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
据本次交易涉及的协议估计，本次关联交易项下，公司下属公司预计将向关 联方支付的关联交易金额约663.49万元（半包制，不含单项超过5000元的维修事 项，超过费用由甲方承担），至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与上述 同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但是未占公司最近一期经审计 净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，需 经董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系介绍
崇德物业重庆东方时代广场管理处系崇德物业的分支机构，崇德物业系本公 司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，根据《股票上市规则》及 《关联交易实施指引》的有关规定，本次交易构成本公司之关联交易。
2、关联方基本情况
（1）崇德物业管理（深圳）有限公司重庆东方时代广场管理处
成立日期：2004 年 5 月 24 日
统一社会信用代码：91500105765907923M
营业场所：重庆市江北区建新北路 16 号
负责人：徐永
主体类型：有限责任公司（港澳台法人独资）分公司
总公司：崇德物业管理（深圳）有限公司
经营范围：一般项目：物业管理及配套居民服务，机动车停放服务（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）总公司崇德物业管理（深圳）有限公司
成立日期：1994 年 12 月 9 日
统一社会信用代码：914403006188612918
公司住所：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路 4003 号世界金融中心 A
座 0701-A
法定代表人：卢小娟
主体类型：独资经营(港资)
经营范围：一般经营项目是：物业管理，从事深圳布吉“茂业城”、新洲路“都市花园”、布吉镇“中兆花园”、“世纪豪庭”、“雍翠华府”、“东方时代广场”、“世界金融中心”的物业管理及配套生活设施服务；在罗湖区鹿丹村管理处的经营范围增加：从事鹿丹村停车场机动车辆停放服务，从事“中兆花园”、“世纪豪庭”、“雍翠华府”龙岗区深惠路“茂业城”住宅小区、福田区莲花西路“香蜜湖豪庭”停车场及罗湖区和平路 3009 号“和平广场”地下停车场机动车停放服务。在本市设立八家非法人分支机构。从事房屋中介业务。节能、环保工程施工；机电设备、五金器材、家具及室内装饰材料的批发零售；工程管理服务；节能技术的技术开发，转让自行开发的技术成果，并提供相关的技术信息咨询。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；物业管理及配套生活设施服务、停车场机动车辆停放服务（限分支机构经营）；自有物业租赁。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：从事载货电梯、自动人行道、乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯的安装与维修（凭特种设备安装改造维修许可证经营）。金属制品、机械设备、计算机及其辅助设备维修；电气安装。
股权结构：茂业（中国）投资有限公司持有崇德物业 100%股权
最近一年又一期主要财务数据如下：（单位：万元）
2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 127,145.70 160,412.43
资产净额 39,493.10 35,321.27
2022 年度 2023 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 32,478.21 7,742.02
净利润 3,625.07 1,531.37
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格，由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，在参照市场价格的基础上，经双方平等协商确定。
四、协议的主要内容
合同名称 甲方 乙方 费用标准 费用支付
（委托方） （受托方）
乙方每半年（1、7 月）5 日前，
向甲方提交物业服务费增值税
2000007.61 元/ 专用发票，甲方收到发票后 15
重庆茂业百 年（半包制，不
货有限公司 崇德物业重 含单项超过 个工作日内支付上月物业管理
重庆茂业 庆东方时代 费；对于非包干物业服务费，乙
物业管理委 广场管理处 5000 元的维修 方列出增加项费用，经甲方审核
托合同 事项，超过费用
由甲方承担） 批准后实施，最终以合同外费用
流量方式进行结算，与当月物业
服务包干费一同支付。
乙方每半年（1、7 月）5 日前，
211640.36 元/ 向甲方提交物业服务费增值税
专用发票，甲方收到发票后 15
重庆百福乐 崇德物业重 年（半包制，不 个工作日内支付上月物业管理
商贸有限公 重庆百福 含单项超过
司物业管理 乐 庆东方时代 5000 元的维修 费；对于非包干物业服务费，乙
广场管理处 方列出增加项费用，经甲方审核
委托合同 事项，超过费用 批准后实施，最终以合同外费用
由甲方承担）
流量方式进行结算，与当月物业
服务包干费一同支付。
五、本次交易对上市公司的影响
崇德物业为专业从事物业经营管理的公司，具有多年物业服务管理经验，并且具备由住房和城乡建设部颁发的物业管理壹级资质，能够满足公司上述物业的服务管理要求，可为公司及物业其他使用人提供良好的经营及办公环境。本次关联交易项下《物业管理委托合同》的签署符合公司经营发展的需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议
2023年5月26日召开的公司第十届董事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司签署<物业管理委托合同>暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见
本议案经公司独立董事曾志刚、田跃、郭文捷事前审查，认为
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