证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-060 号
茂业商业股份有限公司
关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第九届董事会第四十八次会议审议通过，相关关联董事已回避表决。
本次关联交易符合公司经营发展需要，公司主营业务不会因本次关联交易
对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交
易金额约为17,710万元（不含本次），按照审议决策先后顺序，包括2020
年11月至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《股权转让协
议书之解除合同》、《关于收购重庆茂业百货有限公司100％股权之股权
转让协议的补充协议》、《关于收购泰州第一百货商店股份有限公司97.31％
股份之股份转让协议的补充协议》、《委托销售协议》、《茂乐惠小程序
平台入驻使用协议》、《茂悦荟plus小程序平台使用协议》、《网络推广
服务合同》及《关于茂业百货深南店<水、电收费协议>主体变更的三方补
充协议》。前述关联交易，均已按照12个月累计计算原则，履行了相应审
议和披露程序。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
一、关联交易概述
因公司业务发展的需要，本公司及下属深圳分公司拟与关联方深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“茂业集团”、“出租方一”）、深圳兴华实业股份有限公司（以下简称“兴华实业”、“出租方二”）签署《房屋租赁合同》。茂业集团将其所属的位于深圳市罗湖区世界金融中心A座7层A单元、36层AD单元、
37层ABCD单元、38层AC单元、39层ABD单元的办公面积租赁给本公司，出租面积
5019.55平方米，将36层C单元租赁给本公司深圳分公司，出租面积428.64平方米，
租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日止,据初步估算,茂业集团将向公司及
深圳分公司收取的三年租金及管理费合计28,047,384元；兴华实业将其所属的位
于深圳市福田区八卦岭兴华公寓的住宅面积（员工宿舍）租赁给本公司,其中，2021
年1月1日至2021年12月31日，出租面积为538.35平方米，预计租金及管理费合计
299,962元；2022年1月1日至2022年12月31日，出租面积为395.3平方米，预计租
金及管理费合计247,104元。公司预计本次关联交易涉及的合约总金额不超过3000
万元（含保证金）。
出租 面积 租金及
方 承租方 出租物业 用途 （平方米） 租赁期限 管理费
（元）
茂业商业 罗湖区世界金融中心 A 座 7A、 5019.55 2022-2024 年 25,840,728
茂业 36AD、37ABCD、38AC、39ABD 办公
集团 茂业商业深 罗湖区世界金融中心 A 座 36C 428.64 2022-2024 年 2,206,656
圳分公司
兴华 茂业商业 福田区八卦岭兴华公寓 住宅 538.35 2021 年 299,962
实业 福田区八卦岭兴华公寓 395.3 2022 年 247,104
2021年10月22日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于签署
房屋租赁合同暨关联交易的议案》，董事会同意公司及下属分公司与关联方茂业
集团、兴华实业签署《房屋租赁合同》，并授权公司管理层负责合同签署的具体
事宜。
茂业集团、兴华实业系公司实际控制人间接控制下的企业，根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定，茂业集团、兴华实
业均为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的总金额不超过3000万元（含保证金），至本次关联交易为止，
过去12个月内，公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但
是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、
《公司章程》的规定，本次交易需经董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系介绍
茂业集团、兴华实业系公司实际控制人间接控制下的企业，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，茂业集团和兴华实业均为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易。
2、关联方基本情况
（1）深圳茂业（集团）股份有限公司
成立日期：1995 年 5 月 5 日
统一社会信用代码：91440300618890922U
营业场所：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼
法定代表人：张静
经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
股权结构：
股东 持股比例 与茂业商业关系
茂业集团有限公司 23% 同一实际控制人控制下企业
深圳市崇德投资有限公司 77% 同一实际控制人控制下企业
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,460,480.67 1,463,331.45
资产净额 119,306.67 178,665.54
2020 年度 2021．1．1—2021．6．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 20,886.23 238,163.97
净利润 -14,738.38 59,358.87
（2）深圳兴华实业股份有限公司
成立日期：1986 年 12 月 18 日
统一社会信用代码：91440300190332064C
营业场所：深圳市福田区深南中路 2018 号 6 楼东厅
法定代表人：张静
经营范围：轻工业品、畜产品等商品的出口和纺织品、轻工业品等商品的进口（具体商品按经贸部[具体商品按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19027 号文经营），开展补偿贸易，本公司进出口商品内销业务；计算机软硬件，电子产品及通信设备（不含移动通信终端及有专项规定的产品）的销售;投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。
股权结构：
股东 持股比例 与茂业商业关系
深圳茂业(集团)股份有限公司 90.83% 同一实际控制人控制下企业
深圳茂业实业发展有限公司 9.17% 同一实际控制人控制下企业
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 99,928.52 101,661.18
资产净额 34,344.10 34,892.43
2020 年度 2021．1．1—2021．6．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,082.98 2,117.15
净利润 659.52 548.33
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格，由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，在参照市场价格的基础上，经双方平等协商确定。
四、租赁合同的主要内容
（一）办公部分
甲方：深圳茂业（集团）股份有限公司
乙方：本公司/茂业商业股份有限公司深圳分公司
1、房屋基本情况
房屋地址：深圳市罗湖区世界金融中心（以下简称该大厦），A座7层A单元、36层ACD单元、37层ABCD单元、38层AC单元、39层ABD单元（下称该房屋）。
房屋面积：该房屋建筑面积为5,448.19平方米。
2、租赁期限
租赁期限自2022年01月01日至2024年12月31日止。
3、房屋用途
甲方将该房屋出租予乙方作：办公用途，经营办公项目。
乙方如拟将该房屋用于上述以外的其他用途及经营项目的，须经甲方书面同意，并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途的报批手续，并保证符合国家有关消防安全规定。
4、租金费用
自2022年01月01日至2024年12月31日：月租金总额人民币621,093元。
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