600828 沪市 茂业商业

                        成都人民商场股份有限公司董事会决议公告

    成都人民商场股份有限公司第一届董事会第九次会议于1996年11月28日在成都顺和酒店召开，应到会董事9人，实到会董事8人，委托代理出席1人，会议由董事长吕根旭先生主持。监事会监事列席了会议。会议作出如下决议：
    一、审议通过了公司1997年度股票配售预案。
    1、配股比例与总额
    以公司1996年12月底的总股本8550万股为基数，全体股东按10配3比例配股，共计配售新股总数为2565万股。
    2、配股价浮动幅度，每股5.5元至6.5元。
    3、本次募集资金的用途：
    (1)用于控股一家商业企业；
    (2)接收破产后的成都华胜皮鞋厂发展费用；
    (3)成都人民商场武侯分场所需流动资金；
    (4)成都人民商二期工程前期投资。
    4、本次配股决议有效期限：1997年6月30日为止。
    此预案尚须经股东大会表决后，报成都市证管办审批，并报中国证券监督管理委员会复审。
    二、决定召开公司1996年临时股东大会。
    三、审议通过了本公司改建为成都人民商场(集团)股份有限公司的方案。

                                成都人民商场股份有限公司董事会
                                   一九九六年十一月二十八日