上海友谊华侨股份有限公司第二届第十四次
董事会决议及召开1999年临时股东大会公告
上海友谊华侨股份有限公司第二届第十四次董事会会议于一九九九年七月二十六日至二十七日在公司本部举行。会议重新审议了公司1999年配股方案并通过了以下决议:
一、调整1998年配股方案:
1.配股比例及配售股份总额:
以本公司现有总股本22754.16万股为基数,按每10股配2.5股的比例向全体股东配股(即以本公司1998年12月31日股本总额18961.8万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配股),应配总额5688.54万股。国家股股东拟以现金认购其应配股份的50％。鉴于目前本公司B股市价远远低于拟定的配股价,主要B股股东已表示放弃配股权,法人股股东也拟放弃配股权,预计本次配股实际配售总额为1675.1412万股。
2、配股价格区间:人民币5.4-6.6元
3.配股募集资金用途:
(1)受让上海八佰伴南方商城有限公司的部分股权;
(2)增加公司的营运资金。
4、本次配股有效期为股东大会通过之日起一年,并提请股东大会授权董事会根据国家法律法规全权办理本次配股有关事宜。
5、以上方案须经股东大会表决通过,报中国证监会审核批准后实施。
二、决定于1999年8月30日召开1999年临时股东大会,现将有关召开股东大会的事宜公告如下:
1、会议时间:1999年8月30日下午1:30(会期半天)
2、会议地点:上海市(具体地点经登记后另行通知)
3、会议内容:调整配股方案
1)配股比例及配售股份总额:
以本公司现在总股本22754.16万股为基数,按每10股配2.5股的比例向全体股东配股(即以本公司1998年12月31日股本总额18961.8万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配股),应配总额5688.54万股。国家股股东拟以现金认购其应配股份的50％,鉴于目前本公司B股市价远远低于拟定的配股价,主要B股股东已表示放弃配股权,法人股股东也拟放弃配股权,预计本次配股实际配售总额为1675.1412万股。
2)配股价格区间:人民币5.4元-6.6元。
3)配股募集资金用途:
(1)受让上海八佰伴南方商城有限公司的部分股权;
(2)增加公司的营运资金。
4)本次配股有效期为股东大会通过之日起一年,并提请股东大会授权董事会根据国家法律法规全权办理本次配股有关事宜。
4、出席会议对象:
1999年8月16日,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东及1999年8月19日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为1999年8月16日)。
公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加会议办法:
1)请社会公众股股东于1999年8月23日至1999年8月24日(上午九时至下午四时持本人股东帐户卡、身份证到本公司(上海浦东商城路518号内外联大厦八楼会议室)登记(可乘隧道三线、四线、01等公交车),异地股东可以用信件或传真方式登记。
2)股东因故不能出席可局面委托他人出席股东大会。
6、注意事项:
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿交易费自理。
公司办公地址:上海市浦东商城路518号9楼
联系电话:021-58797236 (021)58883100*2805
传 真:021-58796853
邮 编:200120
联 系 人:莫华芳 李黎
上海友谊华侨股份有限公司董事会
一九九九年七月三十日
