证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2020-015
上海兰生股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市国展路 1099 号上海世博展览馆 B2 层 1 号
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,941,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 19.4724
数的比例（%）
4、出席会议的股东所持有的股份总数（股） 259,600,571
5、出席会议的股东所持有的股份总数占公司股份总数的比例（%） 61.7153
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席了会议，曹炜董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张宏先生、独立董事单喆慜女士、独立
董事张兆林先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书杨敏先生出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易方案的议案（逐项审议）
1.01、议案名称：本次重大资产重组总体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,161,260 95.4280 1,780,391 4.5720 0 0.0000
1.02、议案名称：重大资产置换
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,421,960 93.5295 2,519,691 6.4705 0 0.0000
1.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,551,960 93.8634 2,331,691 5.9876 58,000 0.1490
1.04、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,137,560 95.3671 1,730,484 4.4437 73,607 0.1892
1.05、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,114,860 95.3089 1,722,184 4.4224 104,607 0.2687
1.06、议案名称：发行股份的定价方式和价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,228,660 93.0331 2,608,384 6.6981 104,607 0.2688
1.07、议案名称：发行数量
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,384,660 93.4337 2,525,991 6.4866 31,000 0.0797
1.08、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,287,651 95.7526 1,491,393 3.8298 162,607 0.4176
1.09、议案名称：过渡期间损益归属安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,551,960 93.8634 2,227,084 5.7190 162,607 0.4176
1.10、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,551,960 93.8634 2,227,084 5.7190 162,607 0.4176
1.11、议案名称：现金支付具体方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,551,960 93.8634 2,300,691 5.9080 89,000 0.2286
1.12、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,195,560 95.5161 1,565,000 4.0188 181,091 0.4651
1.13、议案名称：本次重大资产重组构成关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,625,567 94.0524 2,227,084 5.7190 89,000 0.2286
2、 议案名称：关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,401,660 93.4774 2,377,384 6.1049 162,607 0.4177
3、 议案名称：关于签订本次交易相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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