上海兰生股份有限公司董事会二届十四次会议决议公告
上海兰生股份有限公司董事会二届十四次会议于2000年2月15日在兰生大厦33楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，张兰生董事长主持会议。会议就变更配股募集资金投向进行了讨论，并作出如下决议：
本公司于96年12月实施增资配股，97年1月资金到位，扣除各项费用，实际筹资16119万元，按照配股说明书及股东大会决议，截止99年底，已投资金11293万元。
公司配股后不久，遇亚洲金融危机爆发，外贸经营环境发生很大变化，为此，公司调整了出口商品结构，对出口货源生产厂家的布局作了重新调整，有的项目因市场发生变化，未作二期工程建设，有些则缩小了投资规模，至99年底结余4826万元未投入使用。为了充分发挥资金的使用效率。公司将其用作流动资金，减少了相应数额的贷款，降低了经营成本。有关情况已在本公司97年度及98年度报告中作了详细披露。
为了更好地发挥募集资金的效益，本着对公司股东负责的精神，公司近两年一直在积极寻找新的利润增长点。经过广泛的调研，董事会决定变更募集资金投向，改为投资上海兰生上科高科技创业有限公司。
（一）拟变更的项目
1、上海朝日胶鞋厂，原计划投资1655万元，用于引进制鞋成套设备。该项目因国外客户受亚洲金融危机影响缩减业务量，不需要作二期工程投资。
2、上海兰奉旅游用品有限公司，原计划投资350万元。
3、上海文枫橡塑厂及上海平谊服装厂，原计划分别的252万元、100万元进行技术改造。
第2、第3个项目所涉及的产品因市场竞争激烈，总体上供大于求，公司适时调整产品结构，不再作投资。
上述三项合计资金2357万元。
4、受各种因素制约，本着低投入、低风险，合理投资的原则，压缩了部分项目的投资，如虹桥胶鞋厂、兰利器材厂、兰华制球厂，共节省募集资金2469万元。
（二）新投资项目简介
上海兰生上科高科技创业有限公司系本公司与上海兰生（集团）有限公司、上海科学院共同发起设立，首期注册资本为人民币2000万元，其中本公司出资1400万元。占注册资本70%。设立该公司旨在发挥投资各方在资金、技术、项目、管理、贸易等方面的优势，共同推进高新技术成果转化为商品的进程，实现高新技术的产业化，提高兰生股份公司出口产品的科技含量和附加值，拓展高科技产品的出口渠道。公司投资涉及领域为电子信息、新材料、生物与医药、机电一体化、能源与等高新技术。
该公司已于1999年10月经上海市工商行政管理局批准注册。为了推进高科技 研究开发顺利实施。该公司提出了增资扩股方案。本公司董事会二届十三次会议已作出决议，同意向该公司增资人民币4000万元（董事会决议公告详见2000年1月15日《上海证券报》）。增资后，本公司共出资人民币5400万元，投资比例上升至90%。
（三）经董事会研究，决定将上次未使用的募集资金总计4826万元，改投上海兰生上科高科技创业有限公司，其中4000万元作为股本金投入，826万元作为流动资金。
同时，董事会决定于2000年3月20日召开公司2000年第一次临时股东大会（通讯方式），投票表决董事会提出的本议案。
上海兰生股份有限公司董事会
2000年2月15日
