上海兰生股份有限公司董事会三届三次会议决议
暨召开2000年第二次临时股东大会的公告
上海兰生股份有限公司董事会三届三次会议于2000年8月6日在公司会议室召开，本次会议应到7人，实到7人，公司监事列席了会议。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过公司2000年中期报告及报告摘要。
二、决定公司2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过《关于公司2000年增资配股的预案》（详见附件一）。
按照中国证监会证监发（1999）12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关规定，经与会董事认真检查，一致认为本公司已具备相应的责任。
四、审议通过《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》（详见附件二）。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》（详见附件三）。
六、决定召开公司2000年第二次临时股东大会，审议董事会提出的增资配股预案，现将有关事项公告如下：
1.会议日期：2000年9月8日。
2.会议地点：上海市（具体地点经登记后另行通知）。
3.会议内容：审议董事会提出的2000年增资配股预案。
4.出席会议对象：
（1）截止2000年8月30日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席（授权委托书样式附后）。
5.会议登记办法：
（1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；机构投资者持股东帐户卡、持股凭证及法人单位证明办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2000年9月4日（上午9:00-11:30；下午1:00-4:00）
（3）登记地点：上海市中山北一路1230号A区10楼会议室。
联系电话：(021)65446061
传真：(021)65448550
邮编：200437
6.注意事项：会期关天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海兰生股份有限公司2000年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
上海兰生股份有限公司董事会
2000年8月6日
附件一、《关于公司2000年增资配股的预案》
附件二、《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》
附件三、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》
