600822 沪市 上海物贸

证券简称：上海物贸    证券代码：A股 600822        编号：临 2023－017
        物贸B股              B股 900927

                上海物资贸易股份有限公司

              第九届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2023年6月8日下午以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2023年5月30日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议关于公司监事会换届选举的议案；

  本公司第九届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经本公司控股股东百联集团有限公司提名，下列人员为第十届监事会监事候选人（简历附后）：赵斌、许燕。

  公司将召开 2022 年年度股东大会审议监事会换届事宜，公司第十届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。

  同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

  （二）审议关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案；

  同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议补充协议书〉暨日常关联交易公告》（编号：临 2023-015）。

  (三)审议关于公司召开 2022 年年度股东大会通知的议案。

  详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：临2023-016）。

  特此公告。

                                      上海物资贸易股份有限公司监事会
                                                      2023 年 6 月 9 日
  附：监事候选人简历

    赵斌先生简历

  赵斌，男，1976 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经
济师。现任百联集团有限公司董事会秘书、市值管理中心高级总监、金融业务部高级总监，上海物资贸易股份有限公司监事会主席。曾任上海市综合经济研究所经济师，上海市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员等职务。

  ·许燕女士简历

  许燕，女，1972 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百
联集团有限公司审计风控中心副总监。曾任百联集团有限公司审计中心主管、高级经理。