600820 沪市 隧道股份

 证券代码：600820      股票简称：隧道股份    编号：临 2021-059

 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01

            上海隧道工程股份有限公司

        第九届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次董事会会议全体董事出席。

  ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况

  上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十七次会议，于2021年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，
于 2021 年 12 月 10 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实
到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案（该项议案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、周文波、陆
雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；

  根据公司业务发展需要，同意对公司 2021 年度部分日常性关联交易事项进行补充预计 98,435 万元。

  议案详情请见同日披露的“公司关于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告”（临 2021-060）。
（二）公司关于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的议案
（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、
周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；

  同意公司全资孙公司上海晟元商业保理有限公司向关联方上海
城建物资有限公司提供总体授信 6 亿元的保理融资，其中反向保理业
务额度 4 亿元（其中买方付息方式 2 亿元，卖方付息方式 2 亿元）。
正向保理业务额度 2 亿元，授信有效期 1 年，授信期间额度不可循环使用。

  议案详情请见同日披露的“公司关于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的公告”（临 2021-061）。
（三）公司关于调整子公司股权结构的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

  同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司以现金人民币559,338,777.51 元，收购公司全资持有的上海城建滨江置业有限公司100%股权。
（四）公司关于投资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂
定名）的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是
否通过：通过）。

  同意公司全资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准），注册资本为 20 亿元，经营范围包括基建项目投资和经营性股权投资等。

  议案详情请见同日披露的“公司对外投资公告”（临 2021-062）。
  特此公告。

                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 11 日