600820 沪市 隧道股份

 证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2021-048

 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01

            上海隧道工程股份有限公司

        第九届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次监事会全体监事出席。

  ●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会召集、召开情况

  上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十五次会议，于2021年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，出席会议的监事有田赛男、
肖志杰、郑忠钦、言寅。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年第三季度报告》（该项议案同意票 4 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

  根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）的有关要求，监事会对 2021 年第三季度报告发表书面审核意见如下：1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  作为公司监事，我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信
息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》（该项议案同意票
4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

  本议案需提交公司股东大会审议，议案详情请见同日披露的“公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”（临 2021-049）。

                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    监事会
                                          2021 年 10 月 28 日