证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临 2021-042
债券代码:155416 债券简称:19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会会议应到董事 9 名,实到 9 名。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十四次会议,于2021年9月22日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,
于 2021 年 9 月 28 日上午以通讯表决方式召开,应到董事 9 名,实到
9 名,本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)公司关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100%股权
暨关联交易的议案(该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票,关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决;是否通过:通过);
同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司以 18,328,947.25 元收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100%股权。
议案详情请见同日披露的“公司关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告”。
(二)公司关于收购上海智能交通有限公司 7%股权的议案(该项议
案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)。
同意公司全资子公司上海城建市政工程(集团)有限公司以人民币 700 万元收购中车城市交通有限公司持有的上海智能交通有限公司全部 7%股权。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日