证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临 2011-02
900918 耀皮 B 股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2011
年 1 月 27 日在公司本部召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会主席和部
分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长林益彬先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。会议审
议通过如下议案：
1、审议通过《二零一零年度总经理报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2011 年度预算（草案）报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于将耀皮康桥汽玻债权转为股权的议案》
董事会根据公司六届五次、十次董事会讨论通过的决议精神，考虑到公司
现有战略发展及康桥汽玻自身经营状况，经过认真的审议，同意经理部门建议的
按照经备案确认的评估价 13730.34 万元的 50%，将应收康桥汽玻股权转让费
6865.17 万元，转为对康桥汽玻的股权投资。与此同时，建材集团也将应收股权
转让费 6865.17 万元转为对康桥汽玻的投资。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于受让上海耀皮建筑玻璃有限公司股权的议案》
为了加强对各业务板块的投资管理，进一步理顺产权关系，加快推进加工
业务的整合步伐，同意经理部门建议的按照经备案确认的评估价人民币
403,334,000.22 元为基准，以 2500 万元人民币受让建材集团所持耀皮建筑
6.1875％的股份，公司的全资子公司格拉斯林以 1513 万元人民币受让建材集团
的全资子公司香港海建所持耀皮建筑 3.75％的股份。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（董事林益彬先
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生、李亮佐先生回避表决）。
5、审议通过《关于向江门耀皮工程玻璃有限公司提供生产用流动资金的议
案》
董事会考虑到江门耀皮工玻运营的实际情况，同意 2011 年以公司自有资
金，分阶段、分步骤向其提供生产用流动资金，限额不超过人民币 1 亿元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事诸培毅先生弃权）。
6、审议通过《关于天津耀皮二线项目成立新合资公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（董事保罗拉
芬斯特罗夫特先生、李亮佐先生回避表决）。
以上第 2、6 项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
2011 年 1 月 29 日
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