证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2012-14
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8
月21日在公司本部召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由林益
彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
1、 审议通过《总经理报告（2012年1-7月）》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《财务报告（2012年上半年）》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《2012年半年度报告（全文及摘要）》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《2012年度上半年内控规范实施进展报告》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于广东耀皮股权转让事宜的报告》的议案
为理顺子公司之间的债务关系以及公司与全资子公司之间的产权关
系，经公司董事会慎重讨论，同意将现持有的全资子公司广东耀皮玻璃有
限公司的75%股权转让给全资子公司华东耀皮玻璃有限公司，转让价格为
1
人民币1元。董事会授权经理部办理以上股权转让相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此通告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2012年8月23日
2
