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600819 沪市 耀皮玻璃


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耀皮玻璃:第六届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2010-08-28

证券代码:600819 证券简称:耀皮玻璃 编号:临2010-15
    900918 耀皮B 股
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十次会议于
    2010 年8 月26 日上午在公司本部召开。会议应到董事9 名,实到董事
    8 名;由于工作原因,副董事长保罗·拉芬斯克罗夫特先生未能参加,
    委托董事长林益彬先生代为表决。会议由董事长林益彬先生主持,监
    事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司
    章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:
    1、董事会审议了《2010 年半年度报告(全文及摘要)》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、审议通过《2010 年上半年总经理工作报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《财务报告(2010 年1~6 月)》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《关于购置耀皮办公楼的议案》
    为保持公司持久、稳定的运营,董事会同意公司按照包括购楼和
    装修、改造等费用合计不超过1 亿元范围内购置办公楼,并授权经理
    部门根据方案继续推进。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过《2010 年公司半年报内审报告》2
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    6、审议通过《公司内控制度建设规划实施报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议通过《2010 年上半年公司内部控制自我评估报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    8、审议通过《2010 年上半年公司内部控制检查监督报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    9、审议通过《关于转让上海耀皮汽车玻璃有限公司股权的议案》
    根据2010 年2 月1 日公司第六届董事会第五次会议决议精神,董
    事会同意按评估价值13730.34 万元的50%即6865.17 万元将公司持有
    上海耀皮汽车玻璃有限公司50%的股权协议转让给上海耀皮康桥汽车
    玻璃有限公司。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
    2010 年8 月28 日