证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2021-013
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会(第四十五次)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意
产业园）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,922,010
其中：A 股股东持有股份总数 91,085,641
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,836,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.2184
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.3361
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8823
其中参与表决的股份总数为 93,922,010 股，占公司有表决权股份总数的 29.22%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事张建军先生因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜奕鸣先生因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书袁志坚先生出席会议；财务总监孙云芳女士、见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,077,435 99.9909 8,206 0.0091 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,913,704 99.9911 8,306 0.0089 0 0.0000
2、 关于董事会换届的议案
2.01 议案名称：选举陈闪先生为第十届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,902,835 99.7993 182,806 0.2007 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,739,104 99.8052 182,906 0.1948 0 0.0000
2.02 议案名称：选举张建军先生为第十届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,077,435 99.9909 8,206 0.0091 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,913,704 99.9911 8,306 0.0089 0 0.0000
2.03 议案名称：选举张莉女士为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,077,435 99.9909 8,206 0.0091 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,913,704 99.9911 8,306 0.0089 0 0.0000
2.04 议案名称：选举高峰先生为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,077,435 99.9909 8,206 0.0091 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,913,704 99.9911 8,306 0.0089 0 0.0000
2.05 议案名称：选举贾建军先生为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,077,435 99.9909 8,206 0.0091 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,913,704 99.9911 8,306 0.0089 0 0.0000
2.06 议案名称：选举陈敏女士为第十届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,077,435 99.9909 8,206 0.0091 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,913,704 99.9911 8,306 0.0089 0 0.0000
3、 议案名称：关于监事会换届的议案
3.01 议案名称：选举颜奕鸣先生为第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,077,435 99.9909 8,206 0.0091 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,913,704 99.9911 8,306 0.0089 0 0.0000
3.02 议案名称：选举张彦先生为第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,077,435 99.9909 8,206 0.0091 0 0.0000
B 股 2,836,269 99.9964 100 0.0036 0 0.0000
普通股合计： 93,913,704 99.9911 8,306 0.0089 0 0.0000
4、关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
4.01 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
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