证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临2018-082
900915 中路B股
中路股份有限公司
2018年第三次（第四十一次）临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月29日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A股股东人数 24
境内上市外资股股东人数（B股） 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,146,226
其中：A股股东持有股份总数 103,695,877
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 3,450,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.3324
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 32.2590
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.0734
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，董事张建军、刘堃华、王进、卓星煜因公务原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
2.议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
3.关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案
3.01议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
3.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
3.03议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
3.04议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
3.05议案名称：定价原则及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
3.06议案名称：对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
3.07议案名称：对价现金的支付期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,217,237 97.3809 247,906 2.6191 0 0.0000
B股 3,406,249 98.7219 100 0.0029 44,000 1.2752
普通股合计： 12,623,486 97.7391 248,006 1.9202 44,000 0.3407
3.08议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
