600817 沪市 宇通重工

证券代码:600817    证券简称：宇通重工    编号：临 2024-052
                宇通重工股份有限公司

        第十一届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十八次会议于 2024 年 7 月 19 日以书面方式发出通知，2024
年 7 月 19 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。
会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于向公司
2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

  关联董事戴领梅先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生和张喆先生回避表决。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事宜属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

  2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于增补董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  同意增补胡文波先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会任期相同。

  特此公告。

                              宇通重工股份有限公司董事会
                                二零二四年七月二十二日