证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-078
宇通重工股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 经全体独立董事过半数
1 提议召开临时股东大会。…… 同意，独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。……
第八十二条 …… 第八十二条 ……董事、监事候选人提
董事、非职工代表监事的提名方式： 名的方式和程序为：
下届候选董事由上届董事会提名，下 1.董事会换届改选或者现任董事会增
届候选监事人选由上届监事会提名， 补董事时，公司现任董事会、单独或
并就董事、监事候选人名单、简历和 者合计持有公司百分之三以上股份的
基本情况以议案的方式提请股东大 股东可以按照拟选任的人数，提名下
会决议。在董事、监事任期结束前离 一届董事会的董事候选人或者增补董
职或当届董事会人数不满足法律法 事的候选人；
规及公司章程的规定的，应由当届董 公司董事会、监事会、单独或者合计
2 事会、监事会提名新的候选董事、监 持有公司已发行股份百分之一以上的
事。 股东，可以按照拟选任的人数，提名
提名程序： 独立董事候选人。独立董事的提名人
1.上届董事会、监事会在换届前，将 不得提名与其存在利害关系的人员或
董事、监事候选人基本情况以书面形 者有其他可能影响独立履职情形的关
式进行讨论； 系密切人员作为独立董事候选人。依
2.董事会将董事候选人情况，监事会 法设立的投资者保护机构可以公开请
将监事候选人情况以议案形式递交 求股东委托其代为行使提名独立董事
股东大会，由股东大会选举产生； 的权利。
3.股东大会选举产生的董事、监事以 独立董事的提名人在提名前应当征得
股东大会决议的形式予以公告。 被提名人的同意。提名人应当充分了
序号 修订前 修订后
解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职、有无重大失
信等不良记录等情况，并对其符合独
立性和担任独立董事的其他条件发表
意见，被提名人应当就其符合独立性
和担任独立董事的其他条件作出公开
声明。
2.监事会换届改选或者现任监事会增
补监事时，公司现任监事会、单独或
者合计持有公司百分之三以上股份的
股东可以按照拟选任的人数，提名非
由职工代表担任的下一届监事会的监
事候选人或者增补监事的候选人；
3.董事候选人由董事会提名委员会进
行审查、并经董事会审议通过后提交
股东大会选举。监事候选人由监事会
进行审查通过后提交股东大会选举。
上述董事、监事候选人议案应当以书
面形式提交，并同时提交董事、监事
候选人的简历和基本情况。
第一百零八条 下列事项应当经公司
全体独立董事过半数同意后，提交董
事会审议：
1.应当披露的关联交易；
3 2.上市公司及相关方变更或者豁免承
诺的方案；
3.被收购上市公司董事会针对收购所
作出的决策及采取的措施；
4.法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他事项。
第一百二十六条 专门委员会成员全
第一百零七条 ……专门委员会成员 部由董事组成，其中审计委员会、提
全部由董事组成，其中审计委员会、 名委员会、薪酬与考核委员会中独立
4 提名委员会、薪酬与考核委员会中独 董事占多数并担任召集人，审计委员
立董事占多数并担任召集人，审计委 会的召集人为会计专业人士，审计委
员会的召集人为会计专业人士。…… 员会成员应当为不在公司担任高级管
理人员的董事。
第一百二十七条 审计委员会职责主
要为负责审核公司财务信息及其披
5 露、监督及评估内外部审计工作和内
部控制等；提名委员会职责主要为负
责拟定董事、高级管理人员的选择标
准和程序，对董事、高级管理人员人
序号 修订前 修订后
选及其任职资格进行遴选、审核；薪
酬与考核委员会职责主要为负责制定
董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案；战略委员会
职责主要为负责对公司长期发展战略
规划和重大投资决策进行研究并提出
建议。
专门委员会除依照前款规定履行职责
外，还应当依照专门委员会实施细则
中规定的其他职责。
第一百五十九条 公司股东大会对利
第一百五十五条 公司股东大会对利 润分配方案作出决议后，或公司董事
6 润分配方案作出决议后，公司董事会 会根据年度股东大会审议通过的下一
须在股东大会召开后2个月内完成股 年中期分红条件和上限制定具体方案
利（或股份）的派发事项。 后，须在2个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百六十条 ……
当公司最近一年审计报告为非无保留
7 第一百五十六条 …… 意见或带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见，可以不进行
利润分配。
第一百六十二条 公司董事会应当综 第一百六十六条 公司董事会应当综
合考虑所处行业特点、发展阶段、自 合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重 身经营模式、盈利水平、债务偿还能
大资金支出安排等因素，区分下列情 力、是否有重大资金支出安排和投资
形，设定差异化的现金分红政策，但 者回报等因素，区分下列情形，设定
8 需保证现金分红在本次利润分配中 差异化的现金分红政策，但需保证现
的比例符合
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