证券代码：600816 证券简称：ST 安信 公告编号：2021-094
安信信托股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：中谷小南国花园酒店（上海市杨浦区佳木斯路777号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 763
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,538,648,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.4177
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司第八届董事会董事邵明安主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事高超及独立董事王开国、陈世敏因公务
未能出席，独立董事张军出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄晓敏因公务未能出席；
3、董事会秘书王岗出席本次会议；副总裁高俊、财务总监丛树峰列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案
1.01 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,537,476,560 99.9538 1,171,804 0.0462 0 0.0000
1.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,537,476,560 99.9538 1,171,804 0.0462 0 0.0000
1.03 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,537,476,560 99.9538 1,171,804 0.0462 0 0.0000
1.04 议案名称：本次交易拟置出资产的评估及定价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,537,246,560 99.9448 1,401,804 0.0552 0 0.0000
1.05 议案名称：交易的费用和成本安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,537,245,560 99.9447 1,401,804 0.0552 1,000 0.0001
1.06 议案名称：抵债资产期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,537,246,560 99.9448 1,401,804 0.0552 0 0.0000
1.07 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,537,476,560 99.9538 1,171,804 0.0462 0 0.0000
2、 议案名称：关于《安信信托股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,536,730,460 99.9245 1,171,804 0.0462 746,100 0.0293
3、 议案名称：关于安信信托股份有限公司本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,536,730,460 99.9245 1,171,804 0.0462 746,100 0.0293
4、 议案名称：关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,536,640,460 99.9209 1,171,804 0.0462 836,100 0.0329
5、 议案名称：关于公司和中国银行、信保基金及信保公司签署《债务和解协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,536,705,860 99.9235 1,106,404 0.0436 836,100 0.0329
6、 议案名称：关于本次重大资产出售定价的意见及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,536,044,860 99.8974 1,336,404 0.0526 1,267,100 0.0500
7、 议案名称：关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估
报告以及估值报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,536,044,860 99.8974 1,336,404 0.0526 1,267,100 0.0500
8、 议案名称：关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,536,043,860 99.8974 1,336,404 0.0526 1,268,100 0.0500
9、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,536,034,860 99.8971 1,106,404 0.0436 1,5
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