证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-009
杭州解百集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定,结
合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2023 年修订)》的修订及杭州解百
集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行
修订,具体内容如下:
原条款 修订后的条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
司的董事会秘书、财务负责人、总会计师。 公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总会
计师。
第一百一十八条 董事会行使下列职权: 第一百一十八条 董事会行使下列职权:
…… ……
(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书 (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书 及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司 事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司 财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项 副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其
和奖惩事项; 报酬事项和奖惩事项;
…… ……
第一百三十五条 公司设经理 1 名,由董事会聘 第一百三十五条 公司设经理 1 名,由董事会聘
任或解聘。 任或解聘。
公司设财务负责人 1 名、总会计师 1 名、董 公司设副经理 2 名、财务负责人 1 名、总会
事会秘书 1 名,由董事会聘任或解聘。 计师 1 名、董事会秘书 1 名,由董事会聘任或解
公司经理、财务负责人、总会计师、董事会 聘。
秘书为公司高级管理人员。 公司经理、副经理、财务负责人、总会计师、
董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十九条 经理对董事会负责,行使下列 第一百三十九条 经理对董事会负责,行使下列
职权: 职权:
…… ……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司财务负责 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财
人、总会计师; 务负责人、总会计师;
…… ……
经理列席董事会会议。 经理及其他高级管理人员列席董事会会议。
第一百四十三条 公司财务负责人、总会计师的 第一百四十三条 公司副经理、财务负责人、总
聘任或解聘由经理提出,董事会决定任免。 会计师的聘任或解聘由经理提出,董事会决定任
财务负责人、总会计师与经理的关系,财务 免。
负责人、总会计师的职权等事项在公司经理工作 副经理、财务负责人、总会计师与经理的关
原条款 修订后的条款
细则中规定。 系,副经理、财务负责人、总会计师的职权等事
项在公司经理工作细则中规定。
第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方
案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会
2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具
体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的
派发事项。
第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政 第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政
策,具体如下: 策,具体如下:
…… ……
(四)利润分配方案的决策程序:董事会应结合 (四)利润分配方案的决策程序:董事会应结合 公司盈利情况、资金需求,在充分考虑公司持续 公司盈利情况、资金需求,在充分考虑公司持续 经营能力,保证正常生产经营及业务发展需要的 经营能力,保证正常生产经营及业务发展需要的 前提下,合理提出分红建议和预案。公司董事会 前提下,合理提出分红建议和预案。公司董事会 在拟定利润分配预案前,可通过电话、信函、传 在拟定利润分配预案前,可通过电话、信函、传 真、电子邮件等途径收集并听取中小股东的意 真、电子邮件等途径收集并听取中小股东的意 见;在拟定利润分配预案过程中,需听取独立董 见。
事的意见。 ……
……
《公司章程》(拟修订稿)详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn,最终以浙江省市场监督管理局核准登记内容为准。
本次修订《公司章程》的议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日