证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-045
杭州解百集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日收到公
司董事会秘书金明先生递交的辞职报告。金明先生因工作调整，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，金明先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事 会之日生效。
截至本公告披露日，金明先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 60 万
股，占公司股份总数的 0.08%，此次辞任董事会秘书职务后，金明先生承诺将继续 遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持 的规定。金明先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对金明 先生任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 11 月 29 日召开
第十一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。 公司董事会同意聘任沈霞芬女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25 日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。截至本公告披露日，沈霞芬女士未持有公司股份。
董事会秘书联系方式：
联系地址：杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼
联系电话：0571-87080267
传真号码：0571-87080657
电子邮箱：xiafen.shen@hzjbgroup.com
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十九日
附：简历
沈霞芬，女，40 岁，研究生，高级会计师。曾任天健会计师事务所经理、杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部副部长、杭州市商贸旅游集团有限公司（杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司）财务管理部副部长。现任杭州解百集团股份有限公司总会计师兼财务负责人。
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