600814 沪市 杭州解百

证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2023-015
            杭州解百集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结合杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

                原条款                                修订后条款

 第十一条  本章程所称其他高级管理人员是  第十一条  本章程所称其他高级管理人员是
 指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、 指公司的董事会秘书、财务负责人、总会计师。 总会计师。

 第一百一十八条 董事会行使下列职权：    第一百一十八条 董事会行使下列职权：

      ……                                    ……

    （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事    （十一）决定聘任或者解聘公司经理、董
 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或 事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人  或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并
 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；        决定其报酬事项和奖惩事项；

      ……                                    ……

 第一百三十五条 公司设经理 1 名，由董事会  第一百三十五条  公司设经理 1 名，由董事会
 聘任或解聘。                            聘任或解聘。

 公司设副经理 3 名、财务负责人 1 名、总会计 公司设财务负责人 1 名、总会计师 1 名、董事
 师 1 名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解 会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

 聘。                                    公司经理、财务负责人、总会计师、董事会秘
 公司经理、副经理、财务负责人、总会计师、 书为公司高级管理人员。
 董事会秘书为公司高级管理人员。

 第一百三十九条 经理对董事会负责，行使下  第一百三十九条 经理对董事会负责，行使下
 列职权：                                列职权：

      ……                                    ……

    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经      （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务
 理、财务负责人、总会计师；              负责人、总会计师；

      ……                                    ……

 第一百四十三条 公司副经理、财务负责人、 第一百四十三条 公司财务负责人、总会计师 总会计师的聘任或解聘由经理提出，董事会决 的聘任或解聘由经理提出，董事会决定任免。
 定任免。                                    财务负责人、总会计师与经理的关系，财
    副经理、财务负责人、总会计师与经理的  务负责人、总会计师的职权等事项在公司经理
 关系，副经理、财务负责人、总会计师的职权  工作细则中规定。
 等事项在公司经理工作细则中规定。


  《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn，最终以浙江省市场监督管理局核准登记内容为准。本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月二十八日