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600814 沪市 杭州解百


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杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2023-03-30

杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600814              证券简称:杭州解百              公告编号:2023-009
            杭州解百集团股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        225 人

  上年末执业人  注册会计师                                2,064 人

  员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      780 人

  2021 年业务收  业务收入总额                  35.01 亿元

  入            审计业务收入                  31.78 亿元

                证券业务收入                  19.01 亿元

                客户家数                        612 家

                审计收费总额                  6.32 亿元

                                  制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                                  业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
  2022 年上市公                    水生产和供应业,水利、环境和公共设施
  司(含 A、B 股) 涉及主要行业    管理业,租赁和商务服务业,房地产业,
  审计情况                        金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学
                                  研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,
                                  建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住
                                  宿和餐饮业,教育,综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数            22

  注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年业务收入、2022 年上市公司(含 A、B 股)
审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露;除前述之
外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。


    2、投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以
 上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买 符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲裁  被诉(被仲裁  诉讼(仲  诉讼(仲          诉讼(仲裁)结果

    人)          人)      裁)事件  裁)金额

              亚太药业、天              部分案件在  一审判决天健在投资者损失的 5%范
  投资者    健、安信证券  年度报告  诉前调解阶  围内承担比例连带责任,天健投保
                                          段,未统计    的职业保险足以覆盖赔偿金额

  投资者    罗顿发展、天  年度报告    未统计    案件尚未开庭,天健投保的职业保
                    健                                      险足以覆盖赔偿金额

  投资者    东海证券、华  年度报告    未统计    案件尚未开庭,天健投保的职业保
              仪电气、天健                                险足以覆盖赔偿金额

 伯朗特机器人  天健、天健广  年度报告    未统计    案件尚未开庭,天健投保的职业保
 股份有限公司    东分所                                    险足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未
 受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督
 管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉
 及 39 人。

    (二)项目成员信息

    1、基本信息

项 目        何时成为  何时开始  何时开始 何时开始为  近三年签署或复核上市公司审计报
组 成  姓名  注册会计  从事上市  在本所执 本公司提供              告情况

员              师    公司审计    业    审计服务

                                                      2020 年,签署浙江医药、景兴纸业、
                                                      江山欧派上市公司 2019 年度审计报
 项目                                                告。2021 年,签署浙江医药、开山股
 合伙  张颖  2003年  2003 年  2006年  2012 年  份、西大门、景兴纸业、杭州解百上
 人                                                  市公司 2020 年度审计报告。2022 年,
                                                      签署开山股份、西大门、杭州解百上
                                                      市公司 2021 年度审计报告。

签 字  张颖  2003年  2003 年  2006年  2012 年  同上

注 册  章 璐                                          2020 年,签署杭州解百、景兴纸业
会 计  卿    2014 年  2014 年  2014 年  2014 年  2019 年度审计报告。2021 年,签署景
师                                                    兴纸业、杭州解百 2020 年度审计报


                                                      告。2022 年,签署莎普爱思、浙江医
                                                      药、杭州解百上市公司 2021 年度审计
                                                      报告。

项 目                                                2020 年,签署东山精密、淮河能源
质 量                                                2019 年度审计报告。2021 年,签署泰
控 制  张扬  2009 年  2009 年  2009 年  2009 年  尔股份,文一科技,淮河能源 2020 年
复 核                                                度审计报告。2022 年,签署文一科技、
                                                      泰尔股份、淮河能源中国上市公司
人                                                    2021 年度审计报告。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受 到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    (三)审计收费

    2022 年度公司的审计服务费为 120 万元(含税)。2023 年度公司预计的年度审
 计服务费约为 120 万元(含税),主要包括财务审计费 105 万元、内控审计费 15 万
 元。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)董事会审计委员会意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历 年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计 报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会 审计委员会对该会计师事务所从事公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行了 核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此, 同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计和内控审计服务机构。

    (二)独立董事意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在 公司 2022 年度财务审计和内部控制审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业
准则履行职责,顺利完成了 2022 年度的审计工作,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计和内控审计服务机构,并同意提交股东大会审议。

  (三)董事会审议及表决情况

  2023 年 3 月 28 日,公司第十届董事会第二十八次会议以 8 票同意,0 票反对,
0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计和内控审计服务机构。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东
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