证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-030
杭州解百集团股份有限公司
关于变更经营范围及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开了
公司第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司变更经营范围情况
因公司日常经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加若干项目。具体如下：
原经营范围 变更后的经营范围
一般项目：日用百货批发；针纺织品零售；日 一般项目：日用百货销售；针纺织品销售；日 用品零售；工艺品及收藏品零售（象牙及其制 用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及 品除外）；建筑装饰材料零售；五金产品零售； 其制品除外）；建筑装饰材料销售；五金产品零 珠宝首饰零售；日用家电零售；礼品花卉零售； 售；珠宝首饰零售；日用家电零售；礼品花卉 特种劳动防护用品销售；计算机软硬件及辅助 销售；特种劳动防护用品销售；计算机软硬件 设备零售；家用电器批发；厨具卫具及日用杂 及辅助设备零售；家用电器销售；厨具卫具及 品批发；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫 日用杂品批发；服装服饰零售；化妆品零售； 生用品零售；厨具卫具零售；自行车及零配件 个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零 零售；助动车等代步车及零配件零售；文具用 售；自行车及零配件零售；助动自行车、代步 品零售；体育用品及器材零售；户外用品零售； 车及零配件销售；文具用品零售；体育用品及 乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动 器材零售；户外用品销售；乐器零售；照相器 漫及游艺用品零售；通信设备零售；电子办公 材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售； 设备零售；灯具零售；涂料销售（不含危险化 通信设备销售；办公设备销售；灯具零售；涂 学品）；卫生洁具零售；电动自行车销售；卫生 料销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；电 用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用 动自行车销售；卫生用品和一次性使用医疗用 品销售；礼仪服务；项目策划与公关服务；日 品销售；劳动保护用品销售；礼仪服务；项目 用产品修理；物业管理；广告设计、代理；广 策划与公关服务；日用产品修理；物业管理； 告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）； 广告设计、代理；广告发布；企业形象策划； 企业形象策划；图文设计制作(除依法须经批 图文设计制作；家具销售；摄影扩印服务；互 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联 动)。许可项目：食品经营；烟草制品零售；酒 网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服 类经营；货物进出口；出版物零售；广告发布 务；市场营销策划；摄像及视频制作服务；珠 （广播电台、电视台、报刊出版单位）；药品零 宝首饰回收修理服务；缝纫修补服务；洗染服
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 务；租借道具活动；货物进出口（除依法须经
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
批准文件或许可证件为准）。 活动）。许可项目：食品销售；烟草制品零售；
酒类经营；出版物零售；药品零售；食品互联
网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
上述经营范围最终变更内容以浙江省市场监督管理局核准的内容为准。
二、修订公司章程相关情况
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引
（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等的规定，以及杭州市国资委和控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司对国有控股公司章程修
改的有关工作要求，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容
如下：
原条款 修订后的条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
司的副经理、董事会秘书、财务负责人或总会计 公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总会
师。 计师。
- 第十二条 公司按照《中国共产党章程》规定设
立党委，开展党的工作，提供基础保障。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食品 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
的销售（凭许可证经营）。百货、针纺织品、 日 项目：日用百货销售；针纺织品销售；日用品销 用杂货、家具、工艺美术品、建筑装饰材料、食 售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除 品、五金交电、化工原料及产品（不含危险品）、 外）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；珠宝首 普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信（含 饰零售；日用家电零售；礼品花卉销售；特种劳 无线）设备、汽车配件、电子计算机及配件、 副 动防护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零 食品、花卉、办公用品、电子产品的销售；金银 售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发； 饰品、烟、消防器材、书刊、特种劳保用品、 字 服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售； 画的零售；自行车出租、彩照扩印，礼仪服务、 厨具卫具及日用杂品零售；自行车及零配件零 公共关系策划、培训，日用品修理，经营进出口 售；助动自行车、代步车及零配件销售；文具用
业务（范围按经贸部 1995 外经贸正审出字第 品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；
405 号文件规定执行）；物业管理服务；设计、 乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫 制作、代理、发布国内各类广告，图文设计制作， 及游艺用品销售；通信设备销售；办公设备销售； 企业形象设计，产品包装设计。含下属分支机构 灯具销售；涂料销售（不含危险化学品）；卫生洁 的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部 具销售；电动自行车销售；卫生用品和一次性使
门批准后方可开展经营活动） 用医疗用品销售；劳动保护用品销售；礼仪服务；
项目策划与公关服务；日用产品修理；物业管理；
广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；图
文设计制作；家具销售；摄影扩印服务；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销
原条款 修订后的条款
售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；市场
营销策划；摄像及视频制作服务；珠宝首饰回收
修理服务；缝纫修补服务；洗染服务；租借道具
活动；货物进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
食品销售；烟草制品零售；酒类经营；出版物零
售；药品零售；食品互联网销售（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事
会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股 会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。 东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提 知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提
案或增加新的提案。 案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五
十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作 十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作
出决议。 出决议。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能 数以上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
同推举的一名董事主持。 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履 表主持。
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