证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012－021
华北制药股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
五次会议于2012年8月22日上午在公司会议室召开。本次会议应
到监事5人，实到监事4人, 庄明峰先生因事未能参加会议，委托
王卫祖先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次监事会会议由王卫祖先生主持，会议审议通过
了如下议案：
一、公司2012年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
经对公司编制的《公司2012年半度报告全文及摘要》进行的审
核，监事会全体监事一致认为：
1、《公司2012年半年度报告全文及摘要》的审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的各项规定；
2、《公司2012年半年度报告全文及摘要》的内容、格式均符合
中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映
公司本期的经营管理和财务状况；
3、在提出本审核意见前，未发现参与《公司2012年半年度报告
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全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于拟受让华北制药奥奇德药业有限公司外方股权的议案
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
三、关于向子公司提供委托贷款的议案
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司监事会
二○一二年八月二十二日
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