证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012－020
华北制药股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十六会议于2012年8月12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以
直接送达、邮寄等方式发出会议通知，并于2012年8月22日在公司328
会议室召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。公司监事、高级
管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、公司2012年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。
二、关于拟受让华北制药奥奇德药业有限公司外方股权的议案
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。
为了推进产股权结构调整,进一步理顺产股权关系，董事会同意
受让印度奥奇德化学制药有限公司所持有的华北制药奥奇德药业有
限公司的全部50%股权。
截至2011年年末,华北制药奥奇德药业有限公司总资产为
27,761万元人民币,总负债9,810.08万元人民币,所有者权益为1.8亿
元人民币,净利润2,660万元人民币。
经安永（中国）企业咨询有限公司对合资公司的全部价值进行
了估值，估值基准日为2011年9月30日，此次估值采用未来收益折
现法，合资公司的全部股东权益价值（净资产）为1.65-1.95亿元人
民币。此次股权受让价格拟为8750万元人民币，最终交易价格以《股
权转让协议》为准。受让完成后，华北制药奥奇德药业有限公司将
成为公司全资子公司。
根据公司章程的相关规定，此次股权收购经公司董事会审议通
过后实施，不需提交股东大会审议。
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三、关于向子公司提供委托贷款的议案（详见临2012-022号公
告）
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
二○一二年八月二十二日
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