600808 沪市 马钢股份

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不
就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任
何 损 失 承 担 任 何 责 任。

      马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司

      Maanshan Iron & Steel Company Limited
                （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

                          （股票代号：00323）

                    董 事 会 会 议 通 知

马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）谨 此 宣 布，本 公 司 将 於2021年10月
26日 举 行 董 事 会 会 议，审 议 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司2021年1月1日 起
至2021年9月30日 止 按 中 国 会 计 准 则 编 制 且 未 经 审 计 的 第 三 季 度 业 绩 等
事 项。

                                                      承 董 事 会 命

                                                马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司
                                                        何 红 云

                                                    董事会秘书

2021年10月11日

中 国 安 徽 省 马 鞍 山 市

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：执 行 董 事 丁 毅、任 天 宝；独 立 非 执 行
董 事 张 春 霞、朱 少 芳、王 先 柱。