马鞍山钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
马鞍山钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程
普通决议案：
1、审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订《日常关联交易补充协议》，
以更新本公司与其于 2020 年 5 月 7 日签署的《日常关联交易补充协议》项下 2021 年之建
议交易上限；
2、审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，
以更新本公司与其于 2020 年 5 月 7 日签署的《持续关联交易补充协议》项下 2021 年之建
议交易上限；
3、审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，
以更新本公司与其于 2020 年 5 月 7 日签署的《持续关联交易补充协议》项下 2021 年之建
议交易上限；
4、审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订《节能环保补充协
议》，以更新本公司与其于 2018 年 8 月 15 日签署的 2019-2021 年《节能环保协议》项下 2021
年之建议交易上限；
5、审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2022-2024 年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限；
6、审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2022-2024 年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限；
7、审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签订 2022-2024 年《金融服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限；
8、审议及批准本公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案；
9、审议及批准关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。
注：议案 1-4 会议资料见 2021 年第一次临时股东大会文件之一，议案 5-7 会议资料见 2021 年第一
次临时股东大会文件之二，议案 8 会议资料见 2021 年第一次临时股东大会文件之三，议案 9 会议资料见
2021 年第一次临时股东大会文件之四。
马鞍山钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会文件之一
马鞍山钢铁股份有限公司
关于签订关联交易补充协议的资料
一、关联交易概述
经 2018 年 11 月 21 日公司 2018 年第二次临时股东大会、2020 年 6 月 29 日公司 2019
年年度股东大会批准，确定了公司与中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）、马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）、欧冶链金再生资源有限公司（“欧冶链金”）、安徽欣创节能环保科技股份有限公司（“欣创环保”）2021 年相关交易内容及额度。鉴于公司最新之业务状况，各方均同意签订关联交易补充协议，以更新原协议中部分交易的 2021 年之交易额度。
由于马钢集团为公司的控股股东，中国宝武为马钢集团的控股股东，欧冶链金、欣创环保为中国宝武的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该等补充协议项下的交易均构成关联交易。
2021 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第五十次会议，公司董事对上述补充协议予
以审议，关联董事丁毅先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该等事项。此等交易须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。
二、关联方介绍
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
2、法定代表人：陈德荣
3、统一社会信用代码：91310000132200821H
4、注册资本：5279110.1 万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：101407132.29 万元；归属于母公司的所有者权益：29377547.46 万元；营业收入：67373867.27 万元；归属于母公司所有者净利润：2503826.50 万元。
（二）马钢（集团）控股有限公司
1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号
2、法定代表人：丁毅
3、统一社会信用代码：91340500150509144U
4、注册资本：666628.039476 万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,947,014.98 万元；归属于母公司的所有者权益：2,612,502.32 万元；营业收入：12,026,531.13 万元；归属于母公司所有者净利润：255,079 万元。
（三）欧冶链金再生资源有限公司
1、注册地址：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角
2、法定代表人：陈昭启
3、统一社会信用代码：91340500574402383D
4、注册资本 98,321.64 万人民币
5、企业性质：其他有限责任公司
6、主要经营范围：再生资源（不含危险化学品）、废旧金属的回收、加工和销售；生铁销售、仓储；国内贸易代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：861,281.49 万元；归属于母公司的所有者权益：177,420.63 万元；营业收入：3,572,151.63 万元；归属于母公司所有者净利润：14,393.95 万元。
（四）安徽欣创节能环保科技股份有限公司
1、注册地址：马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号
2、法定代表人：胡新华
3、统一社会信用代码：913405005815375344
4、注册资本：12238.199 万人民币
5、企业性质：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
6、主要经营范围：批发（不得储存）盐酸、液碱、硝酸、亚硫酸氢钠、次氯酸钠溶液；建筑机电安装工程，节能工程与服务，烟气治理（除尘、脱硫），防水防腐保温工程与服务，工业污水处理，噪声治理，废弃资源综合利用，节能技术研发，建筑工程、市政公用工程及环保工程设计、施工及总承包，合同能源管理，工业环保设施托管运营，环境监测及分析，环保设备和水处理药剂（除危险化学品及易制毒品）制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：143997.57 万元；归属于母公司的所有者权益：46899.04 万元；营业收入：144210.71 万元；归属于母公司所有者净利润：9495.03 万元。
（一）公司与中国宝武签署《日常关联交易补充协议》
1、订约方：本公司与中国宝武
2、补充协议签署日期：2021 年 9 月 29 日
3、协议变更原因：
（1）公司加入中国宝武后，加大长材产品在中国宝武内部的市场份额，并借助中国宝武渠道加大销售力度，同时本年钢材价格快速上涨，造成公司向中国宝武销售产品的额度出现不足。
（2）因原燃料价格快速上涨，公司在中国宝武内部进行坯料采购，新成立的欧冶工业品股份有限公司新增工业品采购的关联交易额度等因素，造成公司从中国宝武采购产品的额度出现不足。
4、协议变更内容：
双方同意调整 2021 年公司向中国宝武销售产品的金额上限至 117,653 万元，公司向中
国宝武采购产品的金额上限至 1,876,445 万元。
4.1、原协议第 1.1 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
“按照交易项目的内容和性质，乙方或乙方附属公司将于 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日期间，向甲方或甲方附属公司（为免歧义，不包括乙方或乙方附属公司）销售/提供下述产品、服务等项目：
销售产品，包括钢材、钢坯、能源、备件及相关产品等，年度金额上限分別为: 2020
年人民币 44,812 万元(不含税) ，2021 年人民币 117,653 万元(不含税)。
提供服务，包括提供技术服务、检测服务等，年度金额上限分別为:2020 年人民币 8,181万元(不含税) ，2021 年人民币 12,216 万元(不含税)。”
4.2、原协议第 1.2 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
“按照交易项目的内容和性质，乙方或乙方附属公司将于 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日期间，向甲方或甲方附属公司（为免歧义，不包括乙方或乙方附属公司）采购/接受下述产品、服务等项目：
采购产品，包括铁矿石、石灰石、废钢、备件、辅材等，年度金额上限分別为: 2020
年人民币 724,165 万元(不含税) ，2021 年人民币 1,876,445 万元(不含税)。
接受服务，包括接受基建技改工程服务、委托代理、运输、检修、委托加工、运输装卸、培训、通讯、印刷、档案、报纸、电视专题片制作、办公楼租用、单身公寓租用及其
他相关服务等，年度金额上限分別为: (i) 2020 年人民币 335,012 万元(不含税)，当中基
建技改工程服务的年度金额上限为人民币 234,355 万元(不含税)，及接受水陆运输及其他服务的年度金额上限为人民币100,657万元(不含税) ；(ii) 2021年人民币475,356万元(不含税)，当中基建技改工程服务的年度金额上限为人民币 360,088 万元(不含税) ，及 2021年接受水陆运输及其他服务的年度金额上限为人民币 115,268 万元(不含税)。”
4.3、原协议第 1.3 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
“以上四大类项目合计计划额度分別为: 2020 年人民币 1,112,170 万元(不含税) ，
2021 年人民币 2,481,670 万元(不含税)。”
（二）公司与马钢集团签署《持续关联交易补充协议》
1、订约方：本公司与马钢集团
2、补充协议签署日期：2021 年 9 月 29 日
3、协议变更原因：
（1）因钢材价格快速上涨以及马钢集团工程建设量增加，造成公司向马钢集团销售产品的额度出现不足
（2）因马钢集团子公司马钢集团物流有限公司于 2020 年开始承接公司及公司子公司物流业务，同时公司钢材销量增加，造成公司接受马钢集团服务额度出现不足。
4、协议变更内容：
双方同意调整(1) 公司向马钢集团销售产品的金额上限，2021 年的其他服务金额上限
由 1,165,371,400 元增加至人民币 1,550,371,400 元； (2) 公司接受马钢集团基建技改工
程服务以外的其他服务的金额上限，2021 年的其他服务金额上限由 3,010,140,300 元增加至人民币 3,402,970,300 元。
4.1、原协议第 1.1(1) 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
“(1) 销售产品，包括销售钢材﹑钢锭﹑辅料﹑材料（不锈钢带、电缆、工具等）﹑焦粉﹑氧化铁皮及其他产品（劳保、办公用品等）；销售电﹑生活水﹑工业净水﹑高炉煤气﹑焦
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