证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-055
济南高新发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道
龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,010,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,169,033 91.3083 10,962,921 8.6917 0 0.0000
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,103,533 91.2564 10,968,421 8.6959 60,000 0.0477
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,105,533 91.2580 10,934,721 8.6692 91,700 0.0728
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,105,533 91.2580 10,934,721 8.6692 91,700 0.0728
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,002,933 91.1766 11,069,021 8.7757 60,000 0.0477
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,105,533 91.2580 10,934,721 8.6692 91,700 0.0728
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,294,233 91.4076 10,746,021 8.5196 91,700 0.0728
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,105,533 91.2580 10,966,421 8.6944 60,000 0.0476
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,371,433 91.4688 10,668,821 8.4584 91,700 0.0728
2.09 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,109,033 91.2608 10,962,921 8.6916 60,000 0.0476
2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,109,033 91.2608 10,962,921 8.6916 60,000 0.0476
3、议案名称：关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,105,533 91.2580 10,966,421 8.6944 60,000 0.0476
4、议案名称：关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,618,833 90.8721 10,966,421 8.6944 546,700 0.4335
5、议案名称：关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,105,533 91.2580 10,966,421 8.6944 60,000 0.0476
6、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措
施及相关主体的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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