股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2009-012 号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年6 月8
日通知各位董事召开第六届董事会第三十四次会议，会议时间：2009
年6 月12 日，会议方式：现场。会议应出席董事12 人，实际出席董
事11 人，委托1 人，胡友林先生委托杨玉晴先生代为表决，列席监
事4 人，会议由杨玉晴先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过公司《关于向江苏悦达纺织集团有限公司增资的议
案》。
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）为本公
司全资子公司，成立于2003 年8 月26 日，注册资本：30,000 万元
人民币，法定代表人：胡友林，企业类型：有限责任公司，经营范
围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、
服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止目前，纺织集团已形成20 万纱锭、500 万件服装、500 万
套家纺、400 万米汽车装饰布的生产能力。由于前期园区基础设施
规模较大，纺织集团资产负债率较高为85.4%，同时纺织集团正在抓紧建设宽幅家纺面料织造项目，为按期完成总体投资规划，保证
悦达纺织板块可持续性发展，降低纺织集团资产负债率，增资后纺
织集团的资产负债率为77.42%。公司拟对纺织集团增加注册资本金
2 亿元人民币，增资后纺织集团的注册资本为5 亿元人民币。
二、审议通过公司《关于转让公司拥有的盐城市城东水厂实物资
产的议案》。
经友好协商，本公司与盐城市市政公用投资有限公司（以下简
称“市政公投公司”）拟签署资产转让协议，将本公司所拥有的盐
城市城东水厂（以下简称“城东水厂”）实物资产转让给市政公投
公司，交易价格7,664.60 万元，本次交易属非关联交易。
（一）交易方介绍。市政公投公司成立于2009 年4 月10 日，注
册资本：3 亿元人民币，法定代表人：姜华，公司类型：有限责任公
司（国有独资）。主要经营范围：对市政公用工程、城市基础设施、
房地产业的投资；城市基础设施建设。
（二）公司拥有的城东水厂实物资产的情况。2002 年底，公司
通过与大股东江苏悦达集团有限公司进行了资产置换，置入了城东
水厂的部分实物资产，交易价格8000 万元人民币。该部分实物资
产包括建筑物、机器设备及土地使用权等。上述资产本公司一直租
赁给盐城自来水公司使用，未参与实质性经营管理，每年收取固定
租赁费335.4 万元，资产收益率不高。
截止2008 年12 月31 日，公司所拥有的城东水厂实物资产帐
面价值6,742.41 万元。经有资质的评估机构评估，评估基准日2009年3 月31 日，公司所拥有的城东水厂实物资产帐面价值
6,653.06
万元，调整后帐面值6,653.06 万元，评估价值7,664.68 万元，评
估增值1,011.63 万元，增值率15.21%。固定资产采用成本法评估，
土地使用权采用基准地价修正法评估。
（三）资产转让协议的主要内容
1、资产交割日：双方同意在合同生效之日起10 日内进行资产
交割。
2、交易价格及支付：本次交易价格以评估价值为基础，双方
协商确定为7，664.6 万元，以现金方式在合同生效后5 日内支付
完毕。
3、协议生效条件：
（1）本公司履行上市公司审批等手续；
（2）市政公投公司根据其章程规定取得必要的授权。
（四）本次交易目的。目前，根据市政公共设施发展规划，盐
城市政府拟回购本公司所拥有的城东水厂实物资产，考虑到公司未
参与城东水厂的实质性经营管理，为了提高公司资产效率，集中力
量发展主业，公司拟将收益较低的城东水厂资产转让给市政公投公
司，本次转让后，公司不再拥有城东水厂任何资产。本次交易有助
于公司减少过多涉足的行业，集中力量发展主业，本次交易公司产
生756.3 万元收益。
三、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。公司第六届董事会任期于2009 年5 月到期，根据《公司章程》
规定，需要进行换届选举。公司董事会提名胡友林、张二震、陈冬
华、蔡柏良、曹士新、杨玉晴、邵勇、潘万渠、崔林、祁广亚、王
晨澜、王佩萍为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），其中
张二震、陈冬华、蔡柏良、曹士新为独立董事候选人。独立董事不
在公司领取薪酬，公司拟发给各独立董事每年津贴6 万元（税后）。
四、审议通过公司《关于召开公司2009 年第二次临时股东大会
的议案》。
详见《关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知》。
其中第三项议案需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO 九年六月十二日附：简历
胡友林，男，1950 年9 月出生，大专学历，高级经济师。曾任盐城市人民
政府驻晋办事处副主任、主任，盐城市物资实业总公司总经理、党委书记，盐城
悦达实业集团、江苏悦达集团有限公司董事长、总经理、党委书记。现任江苏悦
达集团有限公司董事局主席、党委书记，本公司董事长，兼任悦达矿业控股有限
公司董事长、江苏京沪高速公路有限公司副董事长、江苏悦达纺织集团有限公司
董事长、盐城国际妇女时装公司副董事长、东风悦达起亚汽车有限公司董事长。
张二震，男，1953 年12 月出生，教授、博士生导师。曾任南京大学经济系
讲师，南京大学国际经贸系副教授、教授、副系主任、主任，南京大学中美文化
研究中心聘任教授。现任南京大学商学院党委书记，西北大学、厦门大学兼职教
授，新加坡国立大学客座教授，南京市人民政府咨询委员，从1992 年起享受国
务院颁发的政府津贴。
陈冬华，男，1975 年12 月出生，管理学（会计学）博士，香港科技大学公
司治理研究中心博士后，现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京
大学财务与会计研究院副院长。教育部新世纪优秀人才（2006 年），财政部首届
会计学术领军人物，南京大学首届青年骨干教师，教育部重点人文社会科学研究
基地----上海财经大学会计与财务研究院研究员，中国会计学会财务成本分会理
事，国家自然科学基金委通讯评议专家。
蔡柏良，男，1963 年7 月出生，硕士，经济学教授。曾任江苏省盐城商业
学校教务科长、副校长，盐城师范学院商学院副院长。现任盐城师范学院商学院
院长、盐城师范学院党委委员、盐城师范学院企业管理重点建设学科首席带头人。
曹士新，男，1949 年1 月出生，大学文化，高级经济师、政工师。曾任盐
城市工商局副局长、盐城市物价局党组书记、局长，盐城市审计局党组书记、局
长。
杨玉晴，男，1965 年8 月出生，大学学历，工程师。曾任盐城市拖拉机厂
工程师、厂部办公室秘书，江苏悦达投资股份有限公司总裁办公室办事员、副主
任、主任，江苏悦达集团有限公司总裁助理。现任本公司副董事长、副总裁（主
持工作）。
邵勇，男，1964 年9 月出生，大学学历，高级经济师。曾任盐城市计经委固定资产投资科副科长，盐城市计经委技术改造科副科
长、主任科员，盐城市计
经委生产经营科科长，江苏悦达集团有限公司副总裁。现任江苏悦达集团有限公
司董事局副主席、总裁，江苏悦达环球物流有限公司董事长。
潘万渠，男，1956 年1 月出生，大学学历，高级经济师。曾任徐州通达公
路有限公司董事长、江苏悦达投资股份有限公司副总裁。现任江苏悦达集团有限
公司董事局董事，上海悦达新实业有限公司副董事长、总裁。
崔林，男，1963 年9 月出生，中专文化，会计师，曾任盐城市钢铁厂成本
会计，盐城市化工工业局财务主管，江苏悦达投资股份有限公司财务部副部长、
部长，江苏悦达贸易股份有限公司总经理助理，本公司审计部部长、副总会计师、
上海赛达生物药业股份有限公司董事长。现任本公司副总裁、总会计师。
祁广亚，男，1969 年12 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计
师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦达集团有限公司财务部副
部长、部长、副总会计师。现任江苏悦达集团有限公司总会计师、副总裁。
王晨澜，女，1970 年4 月出生，大学学历，经济师，政工师。曾任江苏悦
