江苏悦达投资股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月12日在公司总部三楼二号会议室召开,与会股东及股东代理人共计8人,代表股份239785578股,占公司股份总额的43.96%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,会议由郑潮亚先生主持。
二、提案审议情况
会议审议通过以下议案：
1、《关于收购江苏悦达集团有限公司持有的上海复旦悦达生物技术有限公司65%股权的议案》。
具体内容见刊登于2002年12月31日《上海证券报》的关联交易公告。
同意111551084股,占表决股份总数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
2、《关于与江苏悦达集团有限公司进行资产置换的议案》。
具体内容见刊登于2002年12月31日《上海证券报》的关联交易公告。
同意111551084股,占表决股份总数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
上述两项交易为关联交易,关联方股东江苏悦达集团有限公司在表决时回避。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证,并出具法律意见书,认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告
江苏悦达投资股份有限公司
2003年2月12日
