600804 沪市 ST鹏博士

 证券代码：600804           证券简称：鹏博士          编号：临2017-090

 债券代码：143143           债券简称：17鹏博债

                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

               第十届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知以邮件、电话方式于2017年9月22日发出，会议于2017年9月26日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，通过以下议案：

    议案一、《关于公司<2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的

议案》

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    议案二、《<关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施（三次修订稿）>的议案》

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                2017年9月27日