证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2012-019
福建水泥股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● ● 本次会议召开前未存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度第一次临
时股东大会于 2012 年 5 月 31 日上午在福州市建福大厦十八楼本公司
会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份
143,019,121 股，占公司有表决权股份总数的 37.45％。本次会议由
公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事 9 人，出席
6 人，董事肖家祥先生、张建新先生请假；独立董事胡继荣先生请假；
公司在任监事 6 人，出席 4 人，顾蓓莉女士、谢先文先生请假；董事
会秘书蔡宣能出席了会议；公司高管列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行
现场表决，通过了以下决议：
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（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 143,019,121 股，占出席会议股东所持表决权
的 100%；无反对票；无弃权票。
（二）审议通过了《关于与南方水泥有限公司签署合作框架协议
的议案》
本议案，关联股东 1 人，未参与投票表决，由出席本次会议的非
关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 5 人，
代表股份 112,928,170 股。表决结果为：同意 112,928,170 股，占出
席会议非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。
（三）审议通过了《关于公司与南方水泥有限公司合作暨福建省
建福南方水泥有限公司增资扩股的议案》
本议案，关联股东 1 人，未参与投票表决，由出席本次会议的非
关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 5 人，
代表股份 112,928,170 股。表决结果为：同意 112,928,170 股，占出
席会议非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。
三、律师见证情况
福建至理律师事务所刘超、周梦可两位律师为本次股东大会见证
并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次
大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
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1、本次股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
福建水泥股份有限公司
2012 年 5 月 31 日
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