证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 12-030
天津环球磁卡股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告暨
召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会临时会议于 2012 年 11
月 7 日上午 9：30 在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实
到董事 6 人，独立董事王爱俭因公出差委托独立董事侯欣一代为行使
表决权，董事常建良、尹宏海因公出差，分别委托董事阮强、李金宏
代为行使表决权。公司董事会成员、高管人员及部分监事列席了本次
会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了如下议案：
1、 关于授权经营层择机出售广宇发展股票的议案：
公司现持有广宇发展流通股 A 股（证券代码：000537）8,208,000
股股票，占该公司总股本的 1.6%，初始投资成本为 9,300,000 元，
该股票投资作为可供出售金融资产核算；董事会同意授权公司经营管
理层于 2012 年 12 月 31 日前，将本公司持有的该股票择机出售，出
售价格根据市场情况而定。待股东大会批准后，授权公司资产部和证
券部负责具体出售事宜。
2、 关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2012 年 11 月 23 日上午 9 时 30 分以现场方式召开公
司 2012 年度第二次临时股东大会。
1、会议时间：2012 年 11 月 23 日上午 9：30
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、出席会议资格：
①截止 2012 年 11 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，
均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方
可参加会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司董事会聘请的见证律师。
4、会议内容：
关于授权经营层择机出售广宇发展股票的议案。
5、参加会议登记办法：
1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，
法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委
托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡
以备查验。
2)凡符合出席会议资格的股东，请于 2012 年 11 月 19 日上午 9：
00--11：30 至下午 1：00—5：00 到本公司登记；外地股东可用传真
或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路 325 号 金融证券部
传 真：022-58585653
联系电话：022-58585662
邮 编：300202
联 系 人：秦竹青
6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 7 日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表 ，
出席天津环球磁卡股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，并
代为行使表决权。
委托人： 签字（盖章）
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
