天津环球磁卡股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
及召开2003年度第一次临时股东大会的通知
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年5月28日在公司会议室召开,应到董事8人,实到董事4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长姜肃敌先生主持,会议审议通过了：
一、关于资产置换及关联交易的议案。
我公司与天津市造纸网厂于2003年5月27日签定了《资产置换协议》,天津市造纸网厂以其拥有的位于天津市西青区西横堤外玉门路,面积为28657.17平方米的房产作价1303万元人民币,抵其对我公司同等数额的债务。
二、关于聘任公司财务审计机构的议案。
由于公司与前任财务审计机构天津五洲联合合伙会计师事务所聘任合同到期,且该事务所业务繁忙,人员紧张,董事会提议聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,聘期一年。
三、关于人事变动的议案。
董事会同意,董事刘栋来先生、韩文彬先生因工作原因辞去公司董事职务。
四、董事会提名韩文彬先生、刘继忠先生为公司独立董事。
五、董事会换届的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会任期已满,特推选姜肃敌、桑学礼、刘金生、郝连玖、郭春立、蔚丽霞、陆焕生、韩文彬、刘继忠为公司第四届董事会董事候选人。(简历附后)
六、召开公司2003年度第一次临时股东大会。
股东大会召开事宜现公告如下：
1、会议召开时间：2003年6月30日上午9：00
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、会议方式：现场开会
4、会议审议事项：
(1)董事会换届的议案；
(2)监事会换届的议案；
(3)关于聘任公司财务审计机构的议案。
5、出席对象：
(1)本公司全体董事、监事和高级管理人员；
(2)凡是于2003年6月20日交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
6、登记方法：
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验,法人单位需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验,委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
(2)凡符合出席会议资格的股东,请于2002年6月25日上午
9：00--11：30至下午1：00-5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
联系电话：022-23264012、022-23266601-2038
传真：022-23269333
邮编：300202
联系人：蔚丽霞
7、本次股东大会会期半天,所有到会股东食宿及交通费用自理。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2003年5月28日
附件一：董事候选人简历：
姜肃敌：男,47岁,硕士,高级经济师。曾任天津市缝纫机零件一厂车间主任、缝纫机公司团委书记、天津市一轻局团委书记、天津万华股份有限公司党委书记、副董事长、天津环球磁卡股份有限公司总经理。现任天津环球磁卡股份有限公司董事长,天津环球磁卡集团有限公司总裁。
桑学礼：男,59岁,硕士,高级经济师。曾任天津印刷包装集团公司组织部副部长、劳动人事科科长兼多种经营办公室主任,天津市人民印刷厂副厂长,天津环球磁卡股份有限公司副总经理。现任天津环球磁卡集团有限公司副总裁。
刘金生：男,48岁,硕士,助理经济师。曾任天津市人民印刷厂生产经营科副科长,天津环球磁卡公司总经理助理兼办公室主任。现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
郝连玖：男,42岁,MBA同等学历,助理经济师。曾任天津市人民印刷厂胶印一车间副主任、技术科副科长,天津环球磁卡股份有限公司进出口部部长、磁卡经营部部长、助理总经理。现任天津环球磁卡股份有限公司营销总监、上海分公司总经理、香港公司总经理、北京公司董事长。
郭春立：男,33岁,大本学历。毕业于天津医科大学,现任天津环球磁卡股份有限公司新疆分公司总经理,上海分公司董事长,进出口部部长,公司总调度,总经理助理。
蔚丽霞：女,28岁,大学本科学历。毕业于南开大学金融系,曾任天津环球磁卡股份有限公司金融证券部部长,现任天津环球磁卡股份有限公司董事会秘书。
陆焕生：男,71岁,中共党员。教授级高级工程师、律师。曾任天津市副市长、市委政法委副书记、政协天津市委员会副主席。
韩文彬：男,55岁,大学学历,高级经济师。曾任劝业场百货部副经理、经理,劝业场股份有限公司副董事长兼总经理,天津劝业场(集团)股份有限公司董事长、总经理、党委书记。现任天津劝业华联集团有限公司董事长。
刘继忠：男,68岁,大专学历,1951年参加工作,历任通讯员、统计员、会计员,1960年调干参军在解放军总后勤部财务部任助理员,1979年转业在第三机械工业部财务局工作,先后任地区财务主管、副处长,企业审计室副主任、主任等职,1988年调任中华人民共和国审计署航空航天工业部审计局副局长,1993年辞职下海任深圳中诚会计师事务所所长,1997年脱钩改制并更名为深圳同人会计师事务所,任首席合伙人,1994年创建大公国际资信评估公司,任董事长,1996年以来,任中国少年儿童基金会理事。
附件二：天津环球磁卡股份有限公司独立董事提名人声明
提名人天津环球磁卡股份有限公司董事会,现就提名韩文彬先生、刘继忠先生为天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与天津环球磁卡股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的。被提名人已书面同意出任天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合天津环球磁卡股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津环球磁卡股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括天津环球磁卡股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：天津环球磁卡股份有限公司董事会
2003年5月29日天津环球磁卡股份有限公司独立董事候选人声明
声明人韩文彬,作为天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与天津环球磁卡股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括天津环球磁卡股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：韩文彬
2003年5月29日于天津天津环球磁卡股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘继忠,作为天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与天津环球磁卡股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括天津环球磁卡股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘继忠
2003年5月29日于深圳
天津环球磁卡股份有限公司独立董事意见公告
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定,经对公司有关资料的认真审阅,现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的资产置换及关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司第三届董事会第二十一次会议审议的资产置换及关联交易事项关联董事
