宁波海运股份有限公司一届五次董事会会议决议
及召开九八年第一次临时股东大会公告
宁波海运股份有限公司第一届五次董事会会议于1998年5月11日在 公司会议室举行。应到13人，实到董事9人，委托出席4人，公司全体监 事列席了会议，会议合法有效，本次会议就公司1998年度增资配股事宜进行了讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司1998年度配股预案：
1、以公司1997年度总股本16400万股为基数，向全体股东按每10股配售3股；
2、配股价每股6-9元；
3、配股募集资金拟投入沿海高速公路宁波段；
4、本次配股决议的有效期为股东大会通过后一年内有效；
5、授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
该项决定需经股东大会审议通过后，报宁波市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
二、经公司董事会研究，决定于1998年6月11日召开临时股东大会 。
1、会议时间：1998年6月11日上午9:30
2、会议地点：宁波大酒店(宁波市中山东路145号)；
3、会议内容：审议1998年度增资配股预案(见上)；
4、出席会议对象：
凡1998年6月2日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；公司的董事、监事和高级管理人员；因故不能出席会议的股东可书面委托代理出席。
5、出席会议登记办法：
法人股股东可持法人授权委托书、本人身份证到公司证券部登记；
社会公众股东凭股东帐户卡，本人身份证到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记，电话登记不予受理。
6、登记时间：1998年6月8日
7、其他事项：会期半天，出席人交通、食宿费自理。
8、联系办法：
电话：(0574)7356271-3208
传真：(0574)7355051
联系地址：宁波市中马路202号号 邮编：315020
宁波海运股份有限公司董事会
1998年5月11日
