600795 沪市 国电电力

证券代码：600795    证券简称：国电电力  公告编号：临 2024-
19

      国电电力发展股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1.出席会议的股东和代理人人数                          89

 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,403,425,540
 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

 表决权股份总数的比例（%）                        52.7227

  (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事出席情况：

  1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

  2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


  3.公司高管列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1.议案名称：关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类        同意              反对          弃权

  型      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                      （%）          （%）        （%）

  A 股  9,395,859,340 99.9195 7,545,100  0.0802  21,100  0.0003

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                        同意          反对        弃权
 议案  议案名称              比例            比例        比例
 序号                  票数    （%）    票数  （%）  票数  （%
                                                                  ）

        关于更换公司部

        分董事并调整专

  1    门委员会委员的  357,149,769  97.9254  7,545,100  2.0687  21,100  0.0059
        议案

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  经表决，股东大会选举唐坚为公司第八届董事会董事并任董事会战略与 ESG 管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  三、律师见证情况

  1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
  律师：文洋、吴佳雪

  2.律师见证结论意见：


  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                              国电电力发展股份有限公司

                                  2024 年 6 月 13 日