600795 沪市 国电电力

证券代码：600795    证券简称：国电电力  公告编号：临2024-20
      国电电力发展股份有限公司

    八届二十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十九次董事会会议通知及会议材料,于2024年6 月5日以专人送达或邮件方
式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。
会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

  一、同意《关于选举公司董事长的议案》

  因工作原因，刘国跃辞去公司董事长、董事以及战略与 ESG 管理委员会委员（主任委员）职务。公司董事会选举唐坚为公司第八届董事会董事长，并担任战略与 ESG 管理委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事长辞职、选举董事长并聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-21）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

  二、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会聘任刘春峰为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事长辞职、选举董事长并
聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-21）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

  本项议案已经提名委员会审议通过。

  特此公告。

                          国电电力发展股份有限公司

                              2024 年 6 月 13 日