600795 沪市 国电电力

证券代码：600795    证券简称：国电电力  公告编号：临2023-28
      国电电力发展股份有限公司

  2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 1 日

  （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                            34

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  9,269,330,418
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                          51.9708

  （四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3.公司高管列席会议。

  二、议案审议情况


  （一）非累积投票议案

  1.议案名称：关于更换公司部分监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意              反对          弃权

 股东      票数      比例    票数    比例  票数  比例
 类型                （%）            （%）        （%）

  A 股    9,243,824,585 99.7248 25,492,233  0.2750  13,600  0.0002

  （二）关于议案表决的有关情况说明

  经股东大会选举，刘海淼任公司第八届监事会非职工代表监事。
  三、律师见证情况

  1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
  律师：吴佳雪、文洋

  2.律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3.上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                            国电电力发展股份有限公司

                                2023 年 8 月 2 日