证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-028
宜宾纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,086,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.66
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事钟道远、罗大川，独
立董事胡蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事吴晓莉、徐虹、吴奥
因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书王强出席；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的
预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《2020 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,717,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于拟对公司章程进行修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1 《2020年度董事会工作报告》 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
2 《2020年度监事会工作报告》 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
3 《公司 2020 年年度报告及其 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
摘要》
4 《2020 年年度财务决算报告 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
及 2021 年度财务预算报告》
5 《关于公司 2020 年度利润分 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
配和资本公积金转增股本的
预案》
6 《关于聘请公司 2021 年年度 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
财务审计机构和内控审计机
构的议案》
7 《2020 年度内部控制评价报 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
告》
8 《关于确认 2020 年度日常关 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
联交易情况及预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
9 《关于 2021 年度公司及控股 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
10 《关于 2021 年度预计对外担 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
保的议案》
11 《关于拟对公司章程进行修 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
订的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 10 均为普通决议议案，获得有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
议案 8 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司
进行了回避表决。
议案 11 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所。
律师：祝雪琪、魏麟
2、 律师见证结论意见
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