轻纺城2010 年第三次临时股东大会决议公告
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股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2010—026
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况。
●本次会议有新提案提交表决：
公司董事会于2010 年10 月9 日收到控股股东绍兴县中国轻纺城
市场开发经营有限公司《关于要求增加浙江中国轻纺城集团股份有限
公司2010 年第三次临时股东大会临时提案的申请》，提出增加一项
临时提案《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司拟转让持有的武汉
龙鼎置业有限公司全部股权的提案》，该提案经公司第六届董事会第
十五次会议审议通过（详见公司于2010 年10 月12 日在《上海证券
报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露的临2010-022
号公告和于2010 年10 月13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
上海证券交易所网站上披露的临2010-024 号公告）。
一、会议召开和出席情况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2010 年第三次临时股东大会
由公司董事会召集，于2010 年10 月22 日上午9：30 分在公司本部
二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表11 人，代表
股份数182,334,003 股，占公司有表决权股份总数的29.47％，符合
《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。公司董事长沈小军
女士主持了本次股东大会，公司部分董事、监事及高级管理人员出席
了会议，国浩律师集团杭州事务所律师沈田丰、吕卿列席了会议。
二、提案审议情况
会议审议提案后表决通过了如下决议：轻纺城2010 年第三次临时股东大会决议公告
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1、表决通过了《关于公司重新公开挂牌合并出让全资子公司浙
江中轻房地产开发有限公司100%股权和绍兴汇金酒店有限公司100%
股权的提案》。
同意公司以3.6 亿元人民币为新的挂牌底价重新公开挂牌合并
出让公司持有的浙江中轻房地产开发有限公司100%股权和绍兴汇金
酒店有限公司100%股权，挂牌公告期限为2010 年9 月30 日起20 个
工作日，本次重新公开挂牌交易方案的其他条款与第一次公开挂牌交
易方案条款一致（第一次公开挂牌交易方案详见公司于2010 年9 月
14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露
的临2010-018 号公告）。
表决结果如下：
同意182,334,003 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％，反对0 股,弃权0 股。
2、表决通过了《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司拟转让
持有的武汉龙鼎置业有限公司全部股权的提案》。
通过了公司与武汉精功楚天投资有限公司草签的《武汉龙鼎置业
有限公司股权之股权转让协议》、公司与精功集团有限公司草签的《武
汉龙鼎置业有限公司股权转让之保证合同》。
同意公司以138,480,000 元人民币的股权转让价（即每股2.885
元人民币）转让公司持有的武汉龙鼎置业有限公司60%的股权（武汉
龙鼎置业有限公司注册资本为人民币80,000,000 元，公司出资额为
人民币48,000,000 元）给武汉精功楚天投资有限公司（有关交易情
况详见公司于2010 年10 月12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
上海证券交易所网站上披露的临2010-022 号公告）。
表决结果如下：
在关联股东回避表决的情况下，同意117,535,094 股，占出席会
议具有表决权的非关联股东所持股份总数的100%，反对0 股，弃权0
股。
三、律师出具的法律意见轻纺城2010 年第三次临时股东大会决议公告
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国浩律师集团杭州事务所律师沈田丰、吕卿现场见证，为本次股
东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格
合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1、公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、公司与武汉精功楚天投资有限公司签订的《武汉龙鼎置业有
限公司股权之股权转让协议》；
3、公司与精功集团有限公司签订的《武汉龙鼎置业有限公司股
权转让之保证合同》；
4、天健审〔2010〕3923 号《武汉龙鼎置业有限公司审计报告》；
5、坤元评报〔2010〕316 号《武汉龙鼎置业有限公司评估报告》；
6、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限
公司2010年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一○年十月二十三日
