轻纺城六届八次董事会决议公告暨召开2009 年第二次临时股东大会的通知
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股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2009—021
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
暨召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第八次会议通
知于2009 年11 月28 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董
事，于2009 年11 月30 日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董
事9 名，实到董事9 名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长沈小军女士主持，经董事审议各议案后形成以
下决议：
1、在关联董事沈小军、金良顺、周俭、潘兴祥、孙卫江回避表
决的情况下，会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关
于精功集团有限公司附条件受让会稽山绍兴酒股份有限公司持有的
浙商银行股份及公司预约受让部分浙商银行股份的议案》。
董事会通过了《会稽山绍兴酒股份有限公司与精功集团有限公司
关于附条件转让浙商银行股份有限公司股份之股份转让协议》、《浙江
中国轻纺城集团股份有限公司与精功集团有限公司关于浙商银行股
份有限公司股份之股份预约转让协议》和《浙江中国轻纺城集团股份
有限公司与精功集团有限公司关于预约转让股份之股份质押协议》。
董事会同意由精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）拟定
以每股1.78 元，合计39,364.11 万元（以会稽山绍兴酒股份有限公
司股东大会批准为准）的受让价附条件受让会稽山绍兴酒股份有限公
司（以下简称“会稽山”）持有的全部浙商银行股份有限公司（以下轻纺城六届八次董事会决议公告暨召开2009 年第二次临时股东大会的通知
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简称“浙商银行”）股份（合计为221,146,667 股，占浙商银行总股
本4.24％）。公司与精功集团通过协议约定：若公司在符合银监部门
对拟入资中资股份制商业银行投资者（境内非金融机构）的要求规定
时，精功集团必须将从会稽山附条件受让取得的浙商银行75,189,867
股股份及其持有期间基于持有该部分股份而获得的因浙商银行实施
资本公积、盈余公积、未分配利润转增以及浙商银行向股东定向新发
新股而新增的股份无条件转让给公司。作为履行协议约定的担保，精
功集团同意在从会稽山附条件受让取得的浙商银行75,189,867 股股
份及其持有期间基于持有该部分股份而获得的因浙商银行实施资本
公积、盈余公积、未分配利润转增而新增的股份变更至精功集团名义
下时，将该等股份质押给公司。（详见同日刊登的公告临2009-023）
董事会同意将此议案以提案形式提交公司2009 年第二次临时股
东大会审议。
2、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司2009 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司在2009 年12 月16 日召开公司2009 年第二次临
时股东大会。（会议通知见附件）
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO 九年十二月一日轻纺城六届八次董事会决议公告暨召开2009 年第二次临时股东大会的通知
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附件：
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定，公司董事会决定以现场方式召开公司2009 年第二次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2009 年12 月16 日（星期三）上午9:30。
三、会议地点：本公司二楼会议室。
四、会议主要议程
审议《关于精功集团有限公司附条件受让会稽山绍兴酒股份有限
公司持有的浙商银行股份及公司预约受让部分浙商银行股份的提案》
五、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2009 年12 月9 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理
登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续。（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间：2009 年12 月11 日（上午8：30—11：30，下午1：
30—5：00）轻纺城六届八次董事会决议公告暨召开2009 年第二次临时股东大会的通知
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3、登记地点：本公司董事会办公室
4、联系人：季宝海
联系电话：0575-84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此通知！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中
国轻纺城集团股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代表本
人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人
可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
审议事项 同意 反对 弃权
《关于精功集团有限公司附条件受让会稽山
绍兴酒股份有限公司持有的浙商银行股份及
公司预约受让部分浙商银行股份的提案》
1.委托人姓名或名称：
2.身份证号码：
3.股东账号： 持股数：
4.被委托人签名： 身份证号码：
签署
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委托日期：2009 年 月 日
