浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会决议公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2000年6月7日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
1、一致选举林益森先生为公司副董事长；
2、关于更换杭州新中大软件有限公司出资方的决议：本公司董事会在三届三次会议上作出决议，为了对杭州新中大软件有限公司实行股份制改造，满足股份有限公司发起人必须五家以上的条件，本公司拟将所持杭州新中大软件有限公司10%的股份转让给浙江墙煌建材有限公司。
浙江墙煌建材有限公司（下称墙煌公司）系中外合资企业，根据国家工商行政管理局《关于外商投资企业成为公司股东或发起人登记管理的若干规定》的精神，墙煌公司在享受税收减免的优惠政策期间，不能进行对外投资。故本次董事会重新进行审议，决定更改出资方；将杭州新中大软件有限公司10%股份的出资方由浙江墙煌建材有限公司更改为浙江中国轻纺城进出口有限公司。转让价格不变：每股1.10元，计330万元。
---原决议公告内容请参见2000年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、关于调整认购东南证券股份有限公司（筹）股份数额的决议：经公司二届十次董事会决议，公司1999年临时股东大会批准，同意公司出资7800万元，认购东南证券股份有限公司（筹）6000万股份（1.30元/股）。根据公司目前的实际情况，董事会同意调整认购东南证券股份有限公司股份的数额：由6000万股(7800万元)调整为2000万股（2600万元）。
资金来源：自筹资金。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
董事会
二000年六月七日
