600789 沪市 鲁抗医药

证券代码：600789              证券简称：鲁抗医药              公告编号：2023-036
              山东鲁抗医药股份有限公司

          第十届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十九
次会议于 2023 年 8 月 18 日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方
式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决 9 人。会议由董事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

  一、《2023 年半年度报告及摘要》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

  二、《关于解聘公司副总经理的议案》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

  因职务变动，会议同意解聘王爱煜先生担任的副总经理职务，自本次会议审议通过之日起执行。

  公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议解聘王爱煜先生担任的副总经理职务，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

                                山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 19 日