600789 沪市 鲁抗医药

证券代 码：6007 89              证券简称：鲁 抗医药              公告编号：2 022-056
              山东鲁抗医药股份有限公司

          第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公 司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 25 日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2022 年 8月 15 日以电子邮件方
式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决 9人。会议由董事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

  一、《2022 年半年度报告及摘要》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

  二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

  具体详见同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（www.sse.com.cn）。

  三、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

  具体详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 26 日