600789 沪市 鲁抗医药

股票简称:鲁抗医药              股票代码:600789             公告编号:2011-016


                       山东鲁抗医药股份有限公司
             六届董事会第十三次（临时）会议决议公告


    重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。


    山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十三次（临时）会议于 2011 年 12 月 19
日上午 9：00 在公司经营大楼 804 会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长高祥友
先生主持，应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开符合国家有关法律法规
和本公司《章程》的规定。会议采用通讯（传真）投票表决方式通过了《关于收购青
海大地药业有限公司 70%股权的议案》。


    参会有效表决票数 12 票，同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告！




                                       山东鲁抗医药股份有限公司董事会

                                            二 O 一一年十二月二十一日