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600787 沪市 中储股份


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中储股份:中储发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2024-11-26


    证券代码:600787  证券简称:中储股份  编号:临 2024-056 号

                中储发展股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 25 日召开九届二十

    九次董事会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,拟对《公司章程》进行如下

    修订:

序号                    原条款                                      修订后

 1  第四十六条 股东大会是公司的权力机构,  第四十六条  股东大会是公司的权力机构,
    依法行使下列职权:                    依法行使下列职权:

    (一)决定公司的发展战略和规划,并授权 (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、
    董事会决定前述事项的调整或变更;      监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

    (二)选举和更换非由职工代表担任的董  (二)审议批准董事会的报告;

    事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准监事会报告;

    (三)审议批准董事会的报告;          (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补
    (四)审议批准监事会报告;            亏损方案;

    (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (五)对公司增加或者减少注册资本作出决
    亏损方案;                            议;

    (六)对公司增加或者减少注册资本作出决 (六)对发行公司债券作出决议;

    议;                                  (七)对公司合并、分立、解散、清算或者
    (七)对发行公司债券作出决议;        变更公司形式作出决议;

    (八)对公司合并、分立、解散、清算或者


    变更公司形式作出决议;                (八)修改本章程;

    (九)修改本章程;                    (九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
    (十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议;

    决议;                                (十)审议批准本章程第四十七条规定的担
    (十一)审议批准本章程第四十七条规定的 保事项;

    担保事项;                            (十一)审议批准本章程第四十八条规定的
    (十二)审议批准本章程第四十八条规定的 财务资助事项;

    财务资助事项;                        (十二)审议公司在一年内购买、出售重大
    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
    资产超过公司最近一期经审计总资产百分  三十的事项;

    之三十的事项;                        (十三)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议股权激励计划和员工持股计划;
    (十五)审议股权激励计划和员工持股计  (十五)审议法律、行政法规、部门规章或
    划;                                  本章程规定应当由股东大会决定的其他事

    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或 项。

    本章程规定应当由股东大会决定的其他事

    项。

2    第一百二十三条  董事会行使下列职权: 第一百二十三条  董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会, 并向股东大会报告工 (一)召集股东大会, 并向股东大会报告工
    作;                                  作;

    (二)执行股东大会的决议;            (二)执行股东大会的决议;

    (三)制订公司发展战略和规划;        (三)决定公司发展战略和规划;

    (四)决定公司经营方针和投资计划,决定 (四)决定公司经营方针和投资计划,决定
    公司的经营计划和不超过公司上一年度合  公司的经营计划和不超过公司上一年度合并

并净资产值百分之十的投资方案(不含土  净资产值百分之十的投资方案(不含土地);地);决定购置金额不超过公司上一年度合  决定购置金额不超过公司上一年度合并净资
并净资产值百分之三十五的土地;        产值百分之三十五的土地;

(五)决定公司的年度财务预算方案、决算 (五)决定公司的年度财务预算方案、决算
方案;                                方案;

(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案;                                方案;

(七)制订公司增加或者减少注册资本、发 (七)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案;          行债券或其他证券及上市方案;

(八)拟订公司重大收购、回购本公司股票 (八)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;对因本章程第 或者合并、分立和解散方案;对因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六) 二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份做出决议;  项规定的情形收购本公司股份做出决议;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对 (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、 保事项、财务资助、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项;                      对外捐赠等事项;

(十)决定公司内部管理机构的设置;    (十)决定公司内部管理机构的设置;
(十一)决定聘任或者解聘公司经理、董事 (十一)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员;根据经理的提 会秘书及其他高级管理人员;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负 名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员。决定高 责人、总法律顾问等高级管理人员。决定高级管理人员的经营业绩考核、报酬和奖惩等 级管理人员的经营业绩考核、报酬和奖惩等
事项;                                事项;

(十二)审议工资总额预算和清算方案;  (十二)审议工资总额预算和清算方案;


    (十三)决定公司的资产负债率上限;    (十三)决定公司的资产负债率上限;

    (十四)制定公司的基本管理制度;        (十四)制定公司的基本管理制度;

    (十五)制订公司章程的修改方案;        (十五)制订公司章程的修改方案;

    (十六)制订董事会的报告;            (十六)制订董事会的报告;

    (十七)管理公司信息披露事项;          (十七)管理公司信息披露事项;

    (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司  (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审
    审计的会计师事务所;                  计的会计师事务所;

    (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经  (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理
    理的工作;                            的工作;

    (二十) 决定公司的法治建设、风险管理、  (二十) 决定公司的法治建设、风险管理、内
    内部控制、合规管理重大事项;对公司风险 部控制、合规管理重大事项;对公司风险管
    管理、内部控制和合规管理制度及其有效实 理、内部控制和合规管理制度及其有效实施
    施进行总体监控和评价;                进行总体监控和评价;

    (二十一)法律、法规或公司章程规定, 以及 (二十一)法律、法规或公司章程规定, 以及
    股东大会授予的其他职权。              股东大会授予的其他职权。

3  第一百三十条  董事长行使下列职权:    第一百三十条  董事长行使下列职权:

    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会
    议;                                    议;

    (二)督促、检查董事会决议的执行;      (二)督促、检查董事会决议的执行;

    (三)签署公司股票、公司债券及其他有价 (三)签署公司股票、公司债券及其他有价
    证券;                                  证券;

    (四)签署董事会重要和其他应由公司法定 (四)签署董事会重要和其他应由公司法定
    代表人签署的文件;                      代表人签署的文件;

    (五)行使法定代表人的职权;            (五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定  急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和和公司利益的特别处置权, 并在事后向公  公司利益的特别处置权, 并在事后向公

司董事会和股东大会报告;                司董事会和股东大会报告;

(七)董事会授权公司董事长在董事会闭会 (七)董事会授予的其他职权。
期间行使 5000 万元以下(含 5000 万元)的
投资决策权;
(八)董事会授予的其他职权。

  除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

  该议案尚需获得公司 2024 年第二次临时股东大会的批准。

  特此公告。

                                                  中储发展股份有限公司

                                                      董事  会

                                                    2024 年 11 月 26 日