600784 沪市 鲁银投资

证券代码：600784          证券简称：鲁银投资        编号：临 2021-082
          鲁银投资集团股份有限公司

      十届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十八次会议通知于
2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年
12 月 7 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 6 人，出席会议的董事 6 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于设立山东鲁银新材料技术研发有限公司的议案》（详见公司临 2021-083 号公告）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》（详见公司临 2021-084 号公告）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

    经公司董事会提名委员会审核同意，提名张星贵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                          鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                2021 年 12 月 7 日

                      董事候选人简历

  张星贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理、副主任，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。