四砂股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
四砂股份有限公司第二届董事会第八次会议于1998年3月16日在公 司本部召开。本次会议应到董事11名，实到董事10名；5名监事会监事 列席了会议。会议经过认真研究和审议，作出决议如下：
一、审议通过1997年度总经理业务报告；
二、审议通过1997年度董事会工作报告；
三、审议通过1997年度财务决算报告及1998年财务预算报告；
四、审议通过1997年年度报告及报告摘要；
五、审议通过关于处理流动资产损失的议案；
六、审议通过1998年度经营计划；
七、审议通过1997年利润分配预案；
公司1997年营业收入212241532.12元，利润总额33090379.76元， 净利润26291383.64元，提取10%法定公积金3161403.27元，提取5%公益金1317185.99元，提取职工奖励福利基金54718.00元，(由中外合资子 公司泰富公司提取)之后，当年度可供股东分配的利润21758076.27元，加以前年度结转的24447810.25元，股东实际可分配利润46205886.52元，为了公司今后的长远发展，本次董事会会议审议拟定公司1998年内不分配也不进行资本公积金转增股本。该预案尚须经股东大会审议批准。
八、审议通过1998年增资配股预案；
1.以现有股本11286.86万股为基数，向全体股东按每10股配3股比 例配股；
2.国家股股东放弃本次配股权；
3.法人股股东放弃本次配股权；
4.本次向社会公众股股东共配售股份998.4万股；
5.本次配股价暂定为3.50-4.50元，由董事会根据当时市场状况确 定配股价；
6.本次配股募集资金用途：
(1)主要用于省批项目高档涂附磨具生产线的建设，投资约为3990 万元；
(2)充实公司部分流动资金和归还银行贷款。
7、本次配股有效期为自股东大会通过之日起八个月。
以上配股方案尚须经股东大会审议通过后报山东省证管办出具意见，并报中国证监会审核；
九、审议通过修改公司《章程》预案(提交股东大会审议批准后实 施)；
十、审议通过1998年度投资计划的预案(提交股东大会审议批准后 实施)；
十一、审议通过关于投资淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司的预案
(提交股东大会审议批准后执行)；
十二、审议通过关于出售淄博泰益树脂砂轮有限公司部分股份的议案(需提交股东大会批准)；
十三、审议通过关于出售泰山金钢石厂资产的议案(需提交股东大 会批准)；
十四、审议通过关于对公司部分管理机构进行调整的议案；
十五、审议通过关于提请股东大会授权董事会在股东大会闭会期间处置兼并收购、资产重组事项的议案；
十六、审议通过关于召开公司第二届第五次股东大会(1998年度股 东年会)的议案。董事会决定于1998年4月26日召开公司二届五次股东大会。
特此公告。
四纱股份有限公司董事会
一九九八年三月二十三日
